Compliance Outsourcing

Einhaltung des Hinweisgeberschutzgesetzes

Nach dem Hinweisgeberschutzgesetz sollte die interne Meldestelle unabhängig sein und über den entsprechenden Hintergrund verfügen, um Meldungen von Verstößen zeitnah zu bearbeiten.

Als unabhängiger Compliance-Dienstleister übernehmen wir die Entgegennahme und Erstbewertung von Meldungen über Compliance-Verstöße.

Wir stellen sicher, dass die Berichte den verantwortlichen Personen im Unternehmen zugeordnet werden und verhindern Konflikte.

Darüber hinaus verfügen wir mit unserem erfahrenen interdisziplinären Team von Compliance-Experten über die besten Ressourcen, um die Meldungen effizient zu bearbeiten.

Prozess

Überblick

In Übereinstimmung mit dem Hinweisgeberschutzgesetz bieten wir eine einzigartige Kombination aus innovativer Technologie und Beratung.

1

Software Implementierung

Implementierung der Hinweisgebersoftware Smart Integrity Platform als zentrale Meldeplattform für interne und externe Personen
2

Fallbearbeitung

Empfang und Überprüfung von Meldungen über die Smart Integrity Platform oder aus anderen Quellen
3

Initiale Kommunikation

Beschaffung der fehlenden Informationen und Erstellung einer ersten Bewertung
4

Bewertung

Bewertung des Inhalts und Berichterstattung an die zuständige Person unter Berücksichtigung von Interessenkonflikten
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Forensic Cycle - Compliance Outsourcing

Wir sind Ihre Problemlöser!

Nach Absprache unterstützen wir Sie bei der weiteren internen Untersuchung und bei der Vorbereitung von korrigierenden Folgemaßnahmen.

Dazu gehören das Speichern und Auswerten von Daten aus verschiedenen Quellen sowie die Analyse von Massendaten. Und die Durchführung von Interviews durch erfahrene unabhängige Berater mit forensischem Hintergrund. Recherchen über auffällige Betroffene und die forensische Analyse von Buchhaltungsdaten sind klassische forensische Übungen und eine Wissenschaft für sich.

Unsere Experten helfen Ihnen bei Fragen zur Compliance

Unser interdisziplinäres, multikulturelles Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ermittlung, IT und Compliance.

Wir haben mehr als 1 Milliarde Dollar an Vermögenswerten aufgespürt, mehr als 800 Millionen Dollar an Schäden aufgedeckt und mehr als 300 Fälle von Whistleblowing untersucht.

Wir sind Ihr verlängerter Arm der Compliance, wenn es um diskrete Untersuchungen und Empfehlungen von Korrekturmaßnahmen geht.

Team - Compliance Outsourcing