Supere las complejidades del cumplimiento de la normativa anticorrupción de la ANAC en la era digital con las funciones seguras de elaboración de informes y privacidad de datos de la plataforma Smart Integrity.
Los sistemas de retroalimentación o de quejas no son adecuados para utilizarlos de forma ligeramente modificada como solución de denuncia de irregularidades. Aquí faltan capas de seguridad claras. Los sistemas desarrollados internamente tampoco son adecuados para garantizar el anonimato.
En la sentencia, el Tribunal Supremo consideró que la divulgación de la información sensible sobre 89 ciudadanos no justificaba el interés del denunciante por descubrir irregularidades en la tramitación de los casos por parte del ayuntamiento.
La Ley nº 93/2021 fue publicada por el Parlamento de Portugal el 20/12/2021.
El 29 de junio de 2021, Dinamarca aprobó la Ley de Protección de los Denunciantes (Ley nº 1436), que entró en vigor el 17 de diciembre de 2021.
Suecia fue uno de los primeros Estados miembros de la UE en aplicar la Directiva comunitaria sobre la protección de las personas que denuncian conductas indebidas.
45,6 millones de euros anuales para una nueva Autoridad ALD/CFT de la UE. Las deficiencias de los regímenes ALD/CFT de los Estados miembros de la UE y las grandes diferencias en la prevención y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hicieron surgir la idea de una nueva Autoridad ALD/CFT (AMLA).
DISS-CO® es una empresa innovadora de tecnología jurídica con un fuerte enfoque en la sostenibilidad, el riesgo y el cumplimiento.
