Des exigences légales telles que l'AML lois, FCPA et la Loi BRITANNIQUE sur la Corruption exigent le risque vérifier des partenaires d'affaires. Le problème principal reste celui de l'identification du bénéficiaire effectif, ou la personne qui a le contrôle de la société (dans le fond).
Le risque sans le savoir, de s'impliquer dans une ou plusieurs opérations susceptibles de contribuer au blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes ou de fraude est plus importante que prévu. Les entreprises souffrent milliards de dollars en dommages-intérêts chaque année.
Renforcement des mesures de Diligence vous fournit un rapport complet sur votre (potentiels) partenaires d'affaires, par exemple, si l'accessibles au public les sources ne sont pas disponibles numériquement/en ligne, ou les données ne semblent pas être fiable ou à jour. C'est le cas dans de nombreux pays, même dans l'UE.
Nous utilisons notre réseau mondial de partenaires pour fournir à jour des informations de fond sur votre partenaire d'affaires. Le Partenaire d'Affaires de Diligence rapport comprend, entre autres aspects:
Le recrutement pour les postes clés dans les pays tiers constitue un risque - même si la personne est recommandée par très bien payé, des recruteurs, des informations sur leurs qualifications peuvent être falsifiés. Les faux certificats, de fausses références, les faillites, les procédures judiciaires en cours ou même d'infiltration pour l'espionnage industriel régulièrement ne sont pas rares dans les plus hauts postes dans les entreprises. Le dépistage soigneusement les candidats durant le processus de recrutement est un élément clé. Nos experts de vérifier les informations suivantes:
