Il est indéniable que la Russie de l'invasion de l'Ukraine viole les droits de l'homme. L'Union Européenne a officialisé la liste des institutions russes qui vont être supprimés à partir de SWIFT à partir du 12 Mars à partir de 2022. C'est le haut-système de sécurité qui permet à des transactions financières et soutient l'économie mondiale.
Président de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a déclaré, “À la vitesse de la lumière, l'Union Européenne a adopté trois vagues de lourdes sanctions contre la Russie du système financier, ses industries de haute technologie et sa corruption de l'élite. C'est le plus grand des sanctions paquet dans notre histoire de l'Union. La décision de débrancher la clé de banques russes à partir du réseau SWIFT va envoyer un autre signal très clair à Poutine et le Kremlin.”
Trois banques sont sur l'UE États Financiers Liste Des Sanctions en date du 2 Mars 2022:
Le même jour, la Commission Européenne a publié un communiqué de presse que l'UE s'engage à exclure les principaux banques russes de SWIFT. Les banques visées par cette mesure ont été choisis comme ces banques sont déjà l'objet de sanctions par l'UE et les autres pays du G7. À partir du 12 Mars 2022, la mesure d'arrêter ces banques de mener leurs transactions financières dans le monde entier de façon efficace et rapide.
Conformément à l'Article 5h du Journal officiel de l'Union Européenne a publié le 2 Mars 2022, “Il est interdit à compter du 12 Mars 2022 à fournir financiers spécialisés services de messagerie, qui sont utilisés pour échanger des données financières, pour les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l'Annexe XIV ou à toute personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi en Russie, dont les droits de propriété sont détenues directement ou indirectement pour plus de 50 % par une entité listée à l'Annexe XIV.”
L'annexe XIV listes suivantes à côté de la liste ci-dessus banques:
Conformément à l'Article 5i de la Journal officiel de l'Union Européenne a publié le 2 Mars 2022, “il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter EUR libellé des billets de banque à la Russie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque Centrale de Russie, ou pour l'utilisation de la Russie”.
Les sanctions impliquent que le ci-dessus mentionné sept banques seront pas en mesure d'utiliser SWIFT pour transmettre ou recevoir des messages de paiement pour toutes les autres connectés à SWIFT de la banque ou de l'institution n'importe où dans le monde. Cela signifie que toutes les entités juridiques de la chaîne d'approvisionnement qui utilisent des comptes à ceux des banques sur la liste de sanction ou d'une filiale d'entre eux doivent être examinées par les entreprises dans l'UE. Les opérations de ces comptes sont interdits. En outre, les entreprises doivent revoir leurs risques concernant le type ou de marchandises (biens à double usage) achetés ou livrés à la Russie ou à des sociétés russes, directs et indirects de la propriété des entreprises en Russie et Donezk et de Lougansk. Par exemple, si une société est indirectement contrôlée par une personne nommée dans la liste de sanction, les entreprises de l'UE ne sont pas autorisés à maintenir des relations d'affaires avec la société ou ses filiales.
Entre autres, les oligarques russes Alexandre PONOMARENKO et Alisher OUSMONOV et Piotr Olegovič-AVEN sont sur la liste de sanctions de l'UE. Les personnes associées à l'sanctionné les banques sont également touchés. Comme Mikhaïl Maratovich FRIDMAN, fondateur et l'un des principaux actionnaires de la Alfa Group, qui regroupe les grandes banque russe Alfa Bank. Tous les rapports avec ces personnes et sociétés liées sont interdits.
Toutefois, les mesures de l'UE ne s'applique pas à deux des plus importantes du pays des banques. Selon Reuters, la Sberbank(SBER.MM)De russie , plus grand bailleur de fonds, et Gazprombank n'ont pas été inclus parce qu'ils sont les principaux canaux de paiements pour le gaz et le pétrole russes. La russie fournit près de 40% du gaz utilisé par l'Europe.
Selon Statista la Russie a livré un total d'environ 168 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers l'Europe via des pipelines en 2020. L'allemagne a été la plus importante des clients de gaz naturel russe à l'intérieur de l'Union Européenne, avec un total d'environ 56,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel importé par pipelines.
Allemagne est fortement dépendante de livraisons de gaz russe.
La SWIFT restriction fait partie de divers autres sanctions financières imposées à la Russie par l'Europe et ses alliés dans l'espoir d'affaiblir la Russie machine de guerre. La valeur du rouble a chuté à un bas de tous les temps, les emprunts, les prix ont augmenté, et la bourse est fermée pour éviter un désastre. Compte tenu de l'importance de la balance commerciale avec la Russie, les sanctions sont également prévues pour influer sur l'économie de l'UE, mais l'ampleur de l'impact est encore indéterminé. Lire cette déclaration de la CE concernant les mesures:
Fondée sur le risque, de Diligence et de vigilance Renforcées est plus important pour atténuer les risques de l'activité en Russie et avec la russie, les personnes physiques et morales.
Lisez-en davantage concernant le renforcement de services de Due Diligence. Le Smart Intégrité de la Plate-forme peut être utilisée comme un Formulaire Sécurisé avec personnalisable questionnaire pour vos partenaires d'affaires, de divulguer toutes les relations de personnes sur les listes de sanctions. Une communication cryptée hébergé sur les serveurs allemands garantir la sécurité de l'interaction avec vos partenaires d'affaires.
Si votre entreprise a des activités aux états-unis ou a une personne des états-unis dans le Conseil d'Administration ou en tant que principal actionnaire/Propriétaire véritable, alors les usa OFAC liste de sanction et le secondaire sanctions le régime AMÉRICAIN doit être considéré.
