• Home
  • Platform
    • Door modules
      • Software voor klokkenluiders
      • Klachtenbeheersoftware
      • Software voor due diligence door derden
      • KYB-software
      • Software voor risicobeheer
      • Klokkenluidershotline
      • Software voor sanctiescreening
    • Door Kaders
      • AI Governance and Risk Management
      • GDPR-software
      • CSDDD Software
      • EUDR Software
      • EUTR software
      • AMLD Software
      • Wwft Software
    • Door Add-Ons
      • Adverse News Screening
      • Sanctiecontrole
      • PEP-controle
  • Academie
    • Komende webinars
  • Evenementen
  • Kennis
    • Blog
    • Podcasts
    • Kaders
      • EU-richtlijn inzake klokkenluiden
        • FAQ Klokkenluiden
      • EU-richtlijn maatschappelijke verslaglegging (CSRD)
      • Ontbossingsverordening (EUDR)
      • EU NIS 2-richtlijn
      • EU GDPR
  • Bedrijf
    • Over DISS-CO
    • Carrière
    • Aanvraagformulier
    • Partner worden
  • Inloggen
  • Home
  • Platform
    • Door modules
      • Software voor klokkenluiders
      • Klachtenbeheersoftware
      • Software voor due diligence door derden
      • KYB-software
      • Software voor risicobeheer
      • Klokkenluidershotline
      • Software voor sanctiescreening
    • Door Kaders
      • AI Governance and Risk Management
      • GDPR-software
      • CSDDD Software
      • EUDR Software
      • EUTR software
      • AMLD Software
      • Wwft Software
    • Door Add-Ons
      • Adverse News Screening
      • Sanctiecontrole
      • PEP-controle
  • Academie
    • Komende webinars
  • Evenementen
  • Kennis
    • Blog
    • Podcasts
    • Kaders
      • EU-richtlijn inzake klokkenluiden
        • FAQ Klokkenluiden
      • EU-richtlijn maatschappelijke verslaglegging (CSRD)
      • Ontbossingsverordening (EUDR)
      • EU NIS 2-richtlijn
      • EU GDPR
  • Bedrijf
    • Over DISS-CO
    • Carrière
    • Aanvraagformulier
    • Partner worden
  • Inloggen
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • Italiano
    • Español
    • Svenska
    • Ελληνικά
    • Português
    • Nederlands
De nieuwe AML/CFT-autoriteit van de EU

28. juli 2021

  • Door  Jenny Thysson
  • 0 reacties

De nieuwe AML/CFT-autoriteit van de EU

45,6 miljoen euro per jaar voor een nieuwe AML/CFT-autoriteit van de EU. De zwakke punten in de AML/CFT-regelingen van de EU-lidstaten en de grote verschillen in de preventie en opsporing van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme brachten het idee voor een nieuwe autoriteit voor AML/CFT (AMLA) naar voren.

Zoek op

Categorieën

  • AML/CFT
  • Analytics
  • Kunstmatige intelligentie
  • Blockchain
  • BPDD
  • Due diligence voor zakenpartners
  • Naleving
  • Onderwijs
  • EU-maatregelen
  • EU-sanctie
  • GDPR
  • Homepage
  • Industrie 4.0
  • Internet der dingen
  • Onderzoek
  • Ken uw klant
  • KYC
  • Wetgeving
  • Toezichthouders/Autoriteiten
  • SaaS
  • Wetenschap
  • Due diligence leveranciers
  • Toeleveringsketen
  • Uncategorized
  • Klokkenluiden

Populaire tags

(CSDDD) AI AI-gebaseerde spraakherkenning AML analytics anoniem Blockchain CFT cloudgebaseerde platforms naleving Richtlijn due diligence duurzaamheid bedrijven CSRD digitale transformatie Richtlijn due diligence EU-autoriteit EU-richtlijn EUDR EU Taxonomie EU-richtlijn inzake klokkenluiden Hinweisgebersystem Mensenrechten Industrie 4.0 intern onderzoek Internet der dingen (IoT) Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Omnibus beschermingswet Verwijzingswurf Regelaar platform voor slimme integriteit Software Toeleveringsketen Naleving van de toeleveringsketen Wet zorgvuldigheid toeleveringsketen Duurzaamheid Duurzame toeleveringsketens fluit Bescherming van klokkenluiders wet bescherming klokkenluider klokkenluider Software klokkenluiden Klokkenluidersplatform Software voor klokkenluiders Klokkenluidersregeling hulpmiddel voor klokkenluiders
  • LinkedIn
  • Youtube

DISS-CO ® © 2025 Alle rechten voorbehouden

SNELLE LINKS

  • Over ons
  • Privacybeleid
  • Algemene voorwaarden
  • Naleving

SNELLE TOEGANG

  • Blog
  • FAQ-pagina
  • Wettelijke kennisgeving

CONTACT

  • Info[at]diss-co.tech
  • +4940226392510
  • Neem contact met ons op!
EN
EN
DE
FR
ES
IT
EL
PT
SV
NL