Voor elke screening hebben we toegang tot een van de meest uitgebreide gegevensbronnen, waarbij we je doelwit controleren aan de hand van meer dan 900 internationale sanctielijsten, PEP-lijsten (Politically Exposed Persons), criminele controlelijsten en andere relevante wereldwijde compliance databases.

DISS-CO dekt alle belangrijke wereldwijde sanctielijsten (OFAC, VN, EU, VK). Onze gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van officiële instanties om naleving van normen zoals de Algemeen kader voor EU-sancties, Het Britse sanctiekader, , en de Economisch sanctiebeleid VS.

Sancties: We streven ernaar om profielen binnen 30 minuten tot enkele uren na een vrijgave bij te werken, met een maximale verwachting van 72 uur.

Handhaving van regelgeving: Rechtsgebieden met hoge prioriteit worden om de dag bijgewerkt.

PEP-monitoring: Huidige PEP's worden voortdurend geprofileerd door onderzoekers en om de 12 maanden vinden geautomatiseerde herzieningscycli plaats om verkiezingen en herschikkingen te volgen.

PEP Screening controleert of een persoon een Politically Exposed Person (PEP) is of daarmee geassocieerd wordt. Door hun positie lopen deze personen een hoger risico op corruptie en omkoping en hebben ze Enhanced Due Diligence (EDD) nodig.

Ja. Onze Wwft-software is ontworpen om uitgebreide nalevingscontroles uit te voeren voor zowel personen als bedrijven aan de hand van verschillende datasets, waaronder PEP, SAN en Reputational Risk Exposure (RRE).

Het verminderen van fout-positieven is een van onze belangrijkste functies. We gebruiken geavanceerde algoritmen (zoals Fuzzy Logic en fonetische matching) om overeenkomsten zoals spelfouten of aliassen te identificeren. Tegelijkertijd filteren we irrelevante treffers (False Positives) die vaak voorkomen bij eenvoudige databasecontroles, wat uw handmatige beoordelingstijd drastisch vermindert.

Ja. We bieden een robuuste API waarmee onze Sanctie Check-functionaliteit naadloos in uw bestaande systemen kan worden geïntegreerd (bijv. voor KYC-processen of geautomatiseerde monitoring).

Absoluut. Elke voltooide screening wordt voorzien van een Audit Trail (bewijs van controle). Dit bevat de exacte tijdstempel, de gecontroleerde gegevens en het versienummer van de database - essentieel voor audits door regelgevende instanties.

Ja, het Smart Integrity Platform voldoet aan de GDPR. DISS-CO houdt zich aan strenge normen voor gegevensprivacy en -beveiliging, waaronder GDPR-compliance voor gegevensbescherming. Het maakt gebruik van robuuste coderings- en beveiligingsprotocollen om gevoelige informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan wettelijke en ethische normen.

Beveiliging is niet alleen een prioriteit, het is onze basis. Het Smart Integrity Platform wordt beschermd door strenge controles, zoals blijkt uit onze ISO 27001-certificering, en wordt voortdurend verbeterd door middel van regelmatige penetratietests door derden.

Onze prijzen zijn gebaseerd op gekochte credits. Uw prijs per credit daalt naarmate uw afnamevolume toeneemt. Hierdoor kunt u profiteren van een aantrekkelijker prijsniveau wanneer u een hoger screeningvolume nodig hebt.

Vraag prijzen aan voor het gewenste kredietvolume via ons contactformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met ons verkoopteam. We maken dan een offerte op maat voor jouw volume.