In een tijdperk van evoluerende financiële criminaliteit is een handmatige PEP-controle niet langer voldoende. Het Smart Integrity Platform biedt realtime, gegevensgestuurde screening op naleving om uw organisatie te beschermen tegen juridische problemen, hoge boetes en onbetrouwbare zakenpartners.
Internationale PEP, sancties, misdaadbestrijding, zwarte lijsten
220+
Landen
200+
Talen
AML & KYC SANCTIECONTROLE
Wereldwijde minimum & nationale dekking
We dekken PEP-segmenten van niveau 1, 2 en 3, van staatshoofden tot lokale overheidsfunctionarissen, in overeenstemming met wereldwijde AML/CFT-normen..
Diepgaande relaties in kaart brengen
Ons systeem identificeert automatisch politiek prominente personen door associatie (RCA's), inclusief directe familie, uitgebreide familie en naaste zakelijke partners..
ONGEËVENAARDE WERELDWIJDE DEKKING
Dynamische screening en bewaking
We houden proactief toezicht op “huidige PEP's” en houden een 10-jarig “belangenprofiel” bij voor voormalige ambtenaren om verschuivende risicoprofielen vast te leggen.
Geautomatiseerde PEP-controle
Real-time screening op niveau 1-3, inclusief hooggeplaatste diplomaten, SOE-directeuren en regionale wetgevers.
Integratie sanctielijst
Raadpleging van EU-, VN- en nationale registers, plus lijsten van VS OFAC en landen onder embargo.
Ongunstige media
Kwalitatieve analyse van massamedia en officiële rapporten om betrokkenheid bij fraude, witwassen of corruptie te vinden.
Handhaving regelgeving
Wereldwijde controle van 233 rechtsgebieden op boetes, geroyeerde bedrijven en gediskwalificeerde bestuurders.
We geven de voorkeur aan officiële overheidsbronnen en gerechtelijke dossiers om een hoge geloofwaardigheidsscore. Ons redactieteam filtert geruchten op sociale media of blogs met een lage geloofwaardigheid en richt zich alleen op geverifieerd bewijs van officiële actie..
2. Snelle updatecycli
Het vrijgeven van sancties wordt met de grootst mogelijke spoed behandeld. We streven ernaar om updates te voltooien binnen 30 minuten tot enkele uren van de release, zodat u nooit een kritieke statuswijziging mist.
3. Strenge beoordeling en retentie
Ons platform implementeert geautomatiseerde beoordelingscycli die worden geactiveerd door het verlopen van afspraken of door mediabewaakte herschikkingen. Gegevens worden bewaard in strikte overeenstemming met de privacyregels, zodat informatie alleen zo lang wordt bewaard als nodig is om de risico's te beperken..
"In ons Duitse netwerk van meer dan 800 IT-dienstverleners ondersteunt DISS-CO ons bij het leveren van innovatieve en moderne oplossingen voor het MKB. De eenvoudige implementatie biedt de gebruiker veel voordelen en de beste resultaten op het gebied van interne compliance. Ook onze marketingpartners waarderen de service en ondersteuning van DISS-CO."
"DISS-CO heeft onze verwachtingen van een Compliance management software overtroffen. De oplossing wordt gekenmerkt door een intuïtieve gebruikersinterface en een eenvoudige implementatie, waardoor we de software snel en zonder onderbreking van onze bedrijfsprocessen in gebruik konden nemen. Het team is altijd beschikbaar en reageert snel en vakkundig op vragen.
We zijn blij dat we een sterke partner als DISS-CO aan onze zijde hebben om ons te helpen de integriteit van ons bedrijf te behouden." CRC Tech
FAQ
Over onze Compliance Screening en Sanctiecheck
Wat is een PEP-check en waarom is deze verplicht?
Onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een nalevingscontrole een verplicht onderdeel van het screeningsproces voor antiwitwaspraktijken (AML). Met deze controles kunnen organisaties voldoen aan de wettelijke vereisten om financiële misdrijven zoals witwassen, corruptie en financiering van terrorisme te voorkomen. Het niet uitvoeren van deze controles kan leiden tot aanzienlijke juridische problemen en boetes.
Wie wordt beschouwd als een politiek prominent persoon (PEP)?
Ons platform gebruikt een "Global Minimum" definitie die is afgeleid van internationale kaders zoals de Wolfsberg Group, FATF en EU-wetgeving. Dit omvat:
Niveau 1: staatshoofden, leden van de regering, militaire opperbevelhebbers en leden van de wetgevende macht of rechtbanken in laatste aanleg.
Niveau 2: Hoge diplomaten, bestuursleden van internationale organisaties en directeuren van staatsbedrijven. >br>Tier 3: diplomaten in het midden en lage rangen, evenals lokale overheidsfunctionarissen zoals burgemeesters van middelgrote tot kleine gemeenten.
Omvat de PEP-controle ook familieleden en partners?
Ja. We categoriseren deze als Politically Exposed Persons by Association of Relatives and Close Associates (RCA's). Deze dekking omvat:
Directe familie: Ouders, echtgenoten, civiele partners, kinderen en broers en zussen.
Uitgebreide familie: Zoals vereist door specifieke nationale wetgeving (bijv. neven en nichten of schoonfamilie).
Naaste medewerkers: Zakenpartners, medeaandeelhouders en "poortwachters" zoals advocaten of accountants die helpen bij de financiële transacties van een PEP.
Wat is PEP-screening?
PEP Screening controleert of een persoon een Politically Exposed Person (PEP) is of daarmee geassocieerd wordt. Door hun positie lopen deze personen een hoger risico op corruptie en omkoping en hebben ze Enhanced Due Diligence (EDD) nodig.
Welke sanctieregelingen en -lijsten worden ondersteund?
Wat betekent "False Positives verminderen" in uw screeningsysteem?
Het verminderen van fout-positieven is een van onze belangrijkste functies. We gebruiken geavanceerde algoritmen (zoals Fuzzy Logic en fonetische matching) om overeenkomsten zoals spelfouten of aliassen te identificeren. Tegelijkertijd filteren we irrelevante treffers (False Positives) die vaak voorkomen bij eenvoudige databasecontroles, wat uw handmatige beoordelingstijd drastisch vermindert.
Is het platform GDPR-compliant?
Ja, het Smart Integrity Platform voldoet aan de GDPR. DISS-CO houdt zich aan strenge normen voor gegevensprivacy en -beveiliging, waaronder GDPR-compliance voor gegevensbescherming. Het maakt gebruik van robuuste coderings- en beveiligingsprotocollen om gevoelige informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan wettelijke en ethische normen.
Hoe zit het met de beveiliging van de SIP?
Beveiliging is niet alleen een prioriteit, het is onze basis. Het Smart Integrity Platform wordt beschermd door strenge controles, zoals blijkt uit onze ISO 27001-certificering, en wordt voortdurend verbeterd door middel van regelmatige penetratietests door derden.
Hoe werkt het op krediet gebaseerde prijssysteem?
Onze prijzen zijn gebaseerd op gekochte credits. Uw prijs per credit daalt naarmate uw afnamevolume toeneemt. Hierdoor kunt u profiteren van een aantrekkelijker prijsniveau wanneer u een hoger screeningvolume nodig hebt.
Hoe kan ik prijzen aanvragen voor het volume dat ik nodig heb?
Vraag prijzen aan voor het gewenste kredietvolume via ons contactformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met ons verkoopteam. We maken dan een offerte op maat voor jouw volume.
BOEK EEN GRATIS DEMO
Klaar om je PEP-controle te automatiseren?
Sluit je aan bij de organisaties die het Smart Integrity Platform gebruiken om aan wettelijke eisen te voldoen en klanten met een hoog risico efficiënt te identificeren.
De ultieme PEP Check & AML Screening oplossing
In een tijdperk van evoluerende financiële criminaliteit is een handmatige PEP-controle niet langer voldoende. Het Smart Integrity Platform biedt realtime, gegevensgestuurde screening op naleving om uw organisatie te beschermen tegen juridische problemen, hoge boetes en onbetrouwbare zakenpartners.
900+
Internationale PEP, sancties, misdaadbestrijding, zwarte lijsten
220+
Landen
200+
Talen
We dekken PEP-segmenten van niveau 1, 2 en 3, van staatshoofden tot lokale overheidsfunctionarissen, in overeenstemming met wereldwijde AML/CFT-normen..
Ons systeem identificeert automatisch politiek prominente personen door associatie (RCA's), inclusief directe familie, uitgebreide familie en naaste zakelijke partners..
We houden proactief toezicht op “huidige PEP's” en houden een 10-jarig “belangenprofiel” bij voor voormalige ambtenaren om verschuivende risicoprofielen vast te leggen.
Real-time screening op niveau 1-3, inclusief hooggeplaatste diplomaten, SOE-directeuren en regionale wetgevers.
Raadpleging van EU-, VN- en nationale registers, plus lijsten van VS OFAC en landen onder embargo.
Kwalitatieve analyse van massamedia en officiële rapporten om betrokkenheid bij fraude, witwassen of corruptie te vinden.
Wereldwijde controle van 233 rechtsgebieden op boetes, geroyeerde bedrijven en gediskwalificeerde bestuurders.
We geven de voorkeur aan officiële overheidsbronnen en gerechtelijke dossiers om een hoge geloofwaardigheidsscore. Ons redactieteam filtert geruchten op sociale media of blogs met een lage geloofwaardigheid en richt zich alleen op geverifieerd bewijs van officiële actie..
Het vrijgeven van sancties wordt met de grootst mogelijke spoed behandeld. We streven ernaar om updates te voltooien binnen 30 minuten tot enkele uren van de release, zodat u nooit een kritieke statuswijziging mist.
Ons platform implementeert geautomatiseerde beoordelingscycli die worden geactiveerd door het verlopen van afspraken of door mediabewaakte herschikkingen. Gegevens worden bewaard in strikte overeenstemming met de privacyregels, zodat informatie alleen zo lang wordt bewaard als nodig is om de risico's te beperken..
Koop meer, bespaar meer: Profiteer van aanzienlijk betere prijzen per credit wanneer je in grote hoeveelheden koopt.
Alle prijzen plus toepasselijke btw
Conformiteitsonderzoek
Vraag prijzen aan voor je gewenste kredietvolume.
- 500 credits inbegrepen (1 credit = één naam - bedrijf of persoon)
- Onboarding van beheerders
- Drie beheerderslicenties
- Eenvoudige onboarding van nieuwe zakenpartners
- Bedrijfsbranding
- ACURIS API: Realtime toegang tot 900+ internationale lijsten
- Sanctie-, PEP- en controlelijsten
- Bewaking van ongewenst nieuws
- Fuzzy logisch matchen
- Vals-positieve routines
- Rapport bekijken en exporteren
- Rapporten exporteren
- Beheer van entiteiten
- Risico- en taakbeheer
- Technische ondersteuning
- Upgrade op elk moment mogelijk
Boek een demoToezicht op naleving
Vraag prijzen aan voor je gewenste kredietvolume.
- 500 credits inbegrepen (1 credit = één naam - bedrijf of persoon)
- Onboarding van beheerders
- Drie beheerderslicenties
- Eenvoudige onboarding van nieuwe zakenpartners
- Bedrijfsbranding
- ACURIS API: Realtime toegang tot 900+ internationale lijsten
- Sanctie-, PEP- en controlelijsten
- Bewaking van ongewenst nieuws
- Fuzzy logisch matchen
- Vals-positieve routines
- Rapport bekijken en exporteren
- Rapporten exporteren
- Beheer van entiteiten
- Risico- en taakbeheer
- Technische ondersteuning
- Upgrade op elk moment mogelijk
Boek een demoScreening en controle op naleving
Vraag prijzen aan voor je gewenste kredietvolume.
- 365 dagen screening
- Batchscreening gemaakt door de SIP
- Eenvoudig batchbeheer
- Onboarding van beheerders
- Drie beheerderslicenties
- Eenvoudige onboarding van nieuwe zakenpartners
- Bedrijfsbranding
- ACURIS API: Realtime toegang tot 900+ internationale lijsten
- Sanctie-, PEP- en controlelijsten
- Bewaking van ongewenst nieuws
- Fuzzy logisch matchen
- Vals-positieve routines
- Rapportage- en exportfuncties
- Beheer van entiteiten
- Risico- en taakbeheer
- Technische ondersteuning
- Upgrade op elk moment mogelijk
Boek een demoVergelijk edities in detail
De stem van onze klanten en partners
Over onze Compliance Screening en Sanctiecheck
Wat is een PEP-check en waarom is deze verplicht?
Onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een nalevingscontrole een verplicht onderdeel van het screeningsproces voor antiwitwaspraktijken (AML). Met deze controles kunnen organisaties voldoen aan de wettelijke vereisten om financiële misdrijven zoals witwassen, corruptie en financiering van terrorisme te voorkomen. Het niet uitvoeren van deze controles kan leiden tot aanzienlijke juridische problemen en boetes.
Wie wordt beschouwd als een politiek prominent persoon (PEP)?
Ons platform gebruikt een "Global Minimum" definitie die is afgeleid van internationale kaders zoals de Wolfsberg Group, FATF en EU-wetgeving. Dit omvat:
Niveau 1: staatshoofden, leden van de regering, militaire opperbevelhebbers en leden van de wetgevende macht of rechtbanken in laatste aanleg.
Niveau 2: Hoge diplomaten, bestuursleden van internationale organisaties en directeuren van staatsbedrijven.
>br>Tier 3: diplomaten in het midden en lage rangen, evenals lokale overheidsfunctionarissen zoals burgemeesters van middelgrote tot kleine gemeenten.
Omvat de PEP-controle ook familieleden en partners?
Ja. We categoriseren deze als Politically Exposed Persons by Association of Relatives and Close Associates (RCA's). Deze dekking omvat:
Directe familie: Ouders, echtgenoten, civiele partners, kinderen en broers en zussen.
Uitgebreide familie: Zoals vereist door specifieke nationale wetgeving (bijv. neven en nichten of schoonfamilie).
Naaste medewerkers: Zakenpartners, medeaandeelhouders en "poortwachters" zoals advocaten of accountants die helpen bij de financiële transacties van een PEP.
Wat is PEP-screening?
PEP Screening controleert of een persoon een Politically Exposed Person (PEP) is of daarmee geassocieerd wordt. Door hun positie lopen deze personen een hoger risico op corruptie en omkoping en hebben ze Enhanced Due Diligence (EDD) nodig.
Welke sanctieregelingen en -lijsten worden ondersteund?
DISS-CO dekt alle belangrijke wereldwijde sanctielijsten (OFAC, VN, EU, VK). Onze gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van officiële instanties om naleving van normen zoals de Algemeen kader voor EU-sancties, Het Britse sanctiekader, , en de Economisch sanctiebeleid VS.
Wat betekent "False Positives verminderen" in uw screeningsysteem?
Het verminderen van fout-positieven is een van onze belangrijkste functies. We gebruiken geavanceerde algoritmen (zoals Fuzzy Logic en fonetische matching) om overeenkomsten zoals spelfouten of aliassen te identificeren. Tegelijkertijd filteren we irrelevante treffers (False Positives) die vaak voorkomen bij eenvoudige databasecontroles, wat uw handmatige beoordelingstijd drastisch vermindert.
Is het platform GDPR-compliant?
Ja, het Smart Integrity Platform voldoet aan de GDPR. DISS-CO houdt zich aan strenge normen voor gegevensprivacy en -beveiliging, waaronder GDPR-compliance voor gegevensbescherming. Het maakt gebruik van robuuste coderings- en beveiligingsprotocollen om gevoelige informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan wettelijke en ethische normen.
Hoe zit het met de beveiliging van de SIP?
Beveiliging is niet alleen een prioriteit, het is onze basis. Het Smart Integrity Platform wordt beschermd door strenge controles, zoals blijkt uit onze ISO 27001-certificering, en wordt voortdurend verbeterd door middel van regelmatige penetratietests door derden.
Hoe werkt het op krediet gebaseerde prijssysteem?
Onze prijzen zijn gebaseerd op gekochte credits. Uw prijs per credit daalt naarmate uw afnamevolume toeneemt. Hierdoor kunt u profiteren van een aantrekkelijker prijsniveau wanneer u een hoger screeningvolume nodig hebt.
Hoe kan ik prijzen aanvragen voor het volume dat ik nodig heb?
Vraag prijzen aan voor het gewenste kredietvolume via ons contactformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met ons verkoopteam. We maken dan een offerte op maat voor jouw volume.
Klaar om je PEP-controle te automatiseren?
Sluit je aan bij de organisaties die het Smart Integrity Platform gebruiken om aan wettelijke eisen te voldoen en klanten met een hoog risico efficiënt te identificeren.
Ontdek andere modules
KYB-software
CSDDD Software
Software voor due diligence door derden
GDPR-software