Software voor sanctiescreening van de volgende generatie: AI-gestuurde wereldwijde naleving
In het regelgevingslandschap van 2026 is "goed genoeg" een verplichting. Onze Sanction Screening-oplossing maakt gebruik van gepatenteerde AI om miljoenen records in milliseconden te verwerken, waardoor het aantal fout-positieven tot 45% wordt teruggebracht en de controlegereedheid tot 100% wordt gewaarborgd.
Internationale lijsten
(sanctie, PEP, criminele volglijst en andere)
5+
Miljoen Nieuwsbronnen
100+
Talen
AI-geleide sanctiescreening
Real-Time Wereldwijde dekking
Blijf op de hoogte van de nieuwste aanwijzingen van OFAC, VN, EU, HMT en meer dan 900 wereldwijde lijsten.
Intelligente Fuzzy Matching
Onze engine houdt rekening met naamvariaties in meer dan 180 talen en scripts, wat de onderzoeksoverhead aanzienlijk vermindert.
Dynamische updatecycli
Lijsten worden zo vaak als elke 30 minuten tot enkele uren vernieuwd, zodat je verzekerd bent van zero-day compliance voor opkomende geopolitieke risico's.
Netwerkrelaties in kaart brengen
Identificeer verborgen risico's door beneficial ownership, verhalende sancties en indirecte blootstelling te ontdekken via geautomatiseerde analyse op basis van grafieken.
ONGEËVENAARDE WERELDWIJDE DEKKING
Wereldwijde sancties
We screenen aan de hand van een uitgebreid netwerk van meer dan 900 lijsten met internationale sancties, embargo's en beperkende maatregelen (bijv. OFAC, EU, VN, HMT).
PEP Screening
Uitgebreide controles van PEP-lijsten (Politically Exposed Persons) om corruptie- en AML-risico's te beperken.
Criminele controlelijsten
Entiteiten vergelijken met internationale criminele controlelijsten en lijsten met betrekking tot de financiering van terrorisme, fraude en georganiseerde misdaad.
Ongunstige media
Databases met organisaties en personen die worden geassocieerd met aanzienlijke reputatierisico's.
De regelgeving verandert voortdurend. De compliance database wordt nauwgezet onderhouden en dagelijks bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat elke Sanctiecheck gebaseerd is op de meest recente beperkende maatregelen, zodat u altijd maximale zekerheid hebt over naleving.
Technische efficiëntie
Elke afzonderlijke sanctiecontrole wordt voorzien van een tijdstempel en vastgelegd, waardoor een essentieel, controleerbaar controlespoor ontstaat voor wettelijke vereisten.
Compliance Screening Add-on: Ad-hocscreening van 300+ sanctie-, PEP- en criminele controlelijsten
Add-on voor nalevingscontrole: Dagelijkse screening van 300+ sanctie-, PEP- en criminele volglijsten
Dun & Bradstreet Add-on: met 580 miljoen bedrijfsprofielen, inclusief management, aandeelhouders, verbonden rechtspersonen, lokale en wereldwijde uiteindelijke moeder, UBO (indien beschikbaar), financiële gegevens en meer
Creditsafe Add-on: met kredietwaardigheid, kredietrating, management, aandeelhouder, verbonden rechtspersonen, UBO (indien beschikbaar), financiële gegevens en meer
Company.info Add-on: met management, aandeelhouder, wereldwijde uiteindelijke moeder, UBO (indien beschikbaar), financiële gegevens en meer
"In ons Duitse netwerk van meer dan 800 IT-dienstverleners ondersteunt DISS-CO ons bij het leveren van innovatieve en moderne oplossingen voor het MKB. De eenvoudige implementatie biedt de gebruiker veel voordelen en de beste resultaten op het gebied van interne compliance. Ook onze marketingpartners waarderen de service en ondersteuning van DISS-CO."
"DISS-CO heeft onze verwachtingen van een Compliance management software overtroffen. De oplossing wordt gekenmerkt door een intuïtieve gebruikersinterface en een eenvoudige implementatie, waardoor we de software snel en zonder onderbreking van onze bedrijfsprocessen in gebruik konden nemen. Het team is altijd beschikbaar en reageert snel en vakkundig op vragen.
We zijn blij dat we een sterke partner als DISS-CO aan onze zijde hebben om ons te helpen de integriteit van ons bedrijf te behouden." CRC Tech
FAQ
Over onze software voor sanctiescreening
Wat is een sanctiecontrole en waarom is deze belangrijk voor mijn bedrijf?
Een sanctiecontrole is het proces waarbij zakelijke partners, klanten of transacties worden vergeleken met officiële internationale sanctielijsten en controlelijsten. Het is van cruciaal belang voor het naleven van wereldwijde wetten tegen witwassen en terrorisme, het vermijden van hoge boetes en het beschermen van de reputatie van uw bedrijf.
Hoeveel lijsten worden er gescreend tijdens een nalevingscontrole?
Voor elke screening hebben we toegang tot een van de meest uitgebreide gegevensbronnen, waarbij we je doelwit controleren aan de hand van meer dan 900 internationale sanctielijsten, PEP-lijsten (Politically Exposed Persons), criminele controlelijsten en andere relevante wereldwijde compliance databases.
Hoe vaak wordt je database bijgewerkt?
Onze compliance database wordt dagelijks bijgewerkt. Dit garandeert dat uw Sanctie Check altijd gebaseerd is op de allerlaatste informatie over regelgeving, zodat u onmiddellijk kunt reageren op nieuwe toevoegingen van sancties.
Wat is PEP-screening?
PEP Screening controleert of een persoon een Politically Exposed Person (PEP) is of daarmee geassocieerd wordt. Door hun positie lopen deze personen een hoger risico op corruptie en omkoping en hebben ze Enhanced Due Diligence (EDD) nodig.
Wat betekent "False Positives verminderen" in uw screeningsysteem?
Het verminderen van fout-positieven is een van onze belangrijkste functies. We gebruiken geavanceerde algoritmen (zoals Fuzzy Logic en fonetische matching) om overeenkomsten zoals spelfouten of aliassen te identificeren. Tegelijkertijd filteren we irrelevante treffers (False Positives) die vaak voorkomen bij eenvoudige databasecontroles, wat uw handmatige beoordelingstijd drastisch vermindert.
Kan ik jullie Sanctiecheck integreren in mijn bestaande CRM/ERP-systeem?
Ja. We bieden een robuuste API waarmee onze Sanctie Check-functionaliteit naadloos in uw bestaande systemen kan worden geïntegreerd (bijv. voor KYC-processen of geautomatiseerde monitoring).
Ontvang ik bewijs van de uitgevoerde controles (Audit Trail)?
Absoluut. Elke voltooide screening wordt voorzien van een Audit Trail (bewijs van controle). Dit bevat de exacte tijdstempel, de gecontroleerde gegevens en het versienummer van de database - essentieel voor audits door regelgevende instanties.
Is het platform GDPR-compliant?
Ja, het Smart Integrity Platform voldoet aan de GDPR. DISS-CO houdt zich aan strenge normen voor gegevensprivacy en -beveiliging, waaronder GDPR-compliance voor gegevensbescherming. Het maakt gebruik van robuuste coderings- en beveiligingsprotocollen om gevoelige informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan wettelijke en ethische normen.
Hoe zit het met de beveiliging van de SIP?
Beveiliging is niet alleen een prioriteit, het is onze basis. Het Smart Integrity Platform wordt beschermd door strenge controles, zoals blijkt uit onze ISO 27001-certificering, en wordt voortdurend verbeterd door middel van regelmatige penetratietests door derden.
Hoe werkt het op krediet gebaseerde prijssysteem?
Onze prijzen zijn gebaseerd op gekochte credits. Uw prijs per credit daalt naarmate uw afnamevolume toeneemt. Hierdoor kunt u profiteren van een aantrekkelijker prijsniveau wanneer u een hoger screeningvolume nodig hebt.
Hoe kan ik prijzen aanvragen voor het volume dat ik nodig heb?
Vraag prijzen aan voor het gewenste kredietvolume via ons contactformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met ons verkoopteam. We maken dan een offerte op maat voor jouw volume.
Welke sanctieregelingen en -lijsten worden ondersteund?
Software voor sanctiescreening van de volgende generatie: AI-gestuurde wereldwijde naleving
In het regelgevingslandschap van 2026 is "goed genoeg" een verplichting. Onze Sanction Screening-oplossing maakt gebruik van gepatenteerde AI om miljoenen records in milliseconden te verwerken, waardoor het aantal fout-positieven tot 45% wordt teruggebracht en de controlegereedheid tot 100% wordt gewaarborgd.
900+
Internationale lijsten (sanctie, PEP, criminele volglijst en andere)
5+
Miljoen Nieuwsbronnen
100+
Talen
Blijf op de hoogte van de nieuwste aanwijzingen van OFAC, VN, EU, HMT en meer dan 900 wereldwijde lijsten.
Onze engine houdt rekening met naamvariaties in meer dan 180 talen en scripts, wat de onderzoeksoverhead aanzienlijk vermindert.
Lijsten worden zo vaak als elke 30 minuten tot enkele uren vernieuwd, zodat je verzekerd bent van zero-day compliance voor opkomende geopolitieke risico's.
Identificeer verborgen risico's door beneficial ownership, verhalende sancties en indirecte blootstelling te ontdekken via geautomatiseerde analyse op basis van grafieken.
We screenen aan de hand van een uitgebreid netwerk van meer dan 900 lijsten met internationale sancties, embargo's en beperkende maatregelen (bijv. OFAC, EU, VN, HMT).
Uitgebreide controles van PEP-lijsten (Politically Exposed Persons) om corruptie- en AML-risico's te beperken.
Entiteiten vergelijken met internationale criminele controlelijsten en lijsten met betrekking tot de financiering van terrorisme, fraude en georganiseerde misdaad.
Databases met organisaties en personen die worden geassocieerd met aanzienlijke reputatierisico's.
De regelgeving verandert voortdurend. De compliance database wordt nauwgezet onderhouden en dagelijks bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat elke Sanctiecheck gebaseerd is op de meest recente beperkende maatregelen, zodat u altijd maximale zekerheid hebt over naleving.
Elke afzonderlijke sanctiecontrole wordt voorzien van een tijdstempel en vastgelegd, waardoor een essentieel, controleerbaar controlespoor ontstaat voor wettelijke vereisten.
De software voor sanctiescreening met de beste prijs-kwaliteitverhouding
Alle prijzen plus toepasselijke btw
Gouden Editie Van
- 500 Credits inbegrepen (compliance screening, 1 credit = 1 zoekitem)
- Onboarding van beheerders
- Drie beheerderslicenties
- Eenvoudige onboarding van nieuwe zakenpartners
- Onbeperkte rapporten van derden
- Bedrijfsbranding
- Gratis businesspartnerpaneel voor veilige communicatie en gegevensuitwisseling
- Screening van 60+ ESG-databases wereldwijd
- Risicobewaking
- Bewaking van ongewenst nieuws
- Entiteitsbeheer
- Risico- en taakbeheer
- Technische ondersteuning
- Add-on: API-eerste architectuur: Integreer sanctiescreening rechtstreeks in je CRM of onboarding flow
Boek een demoHeb je een speciale prijs nodig?
>500 credits en extra functies
- Meer Admin/Analyst-licenties
- Compliance Screening Add-on: Ad-hocscreening van 300+ sanctie-, PEP- en criminele controlelijsten
- Add-on voor nalevingscontrole: Dagelijkse screening van 300+ sanctie-, PEP- en criminele volglijsten
- Dun & Bradstreet Add-on: met 580 miljoen bedrijfsprofielen, inclusief management, aandeelhouders, verbonden rechtspersonen, lokale en wereldwijde uiteindelijke moeder, UBO (indien beschikbaar), financiële gegevens en meer
- Creditsafe Add-on: met kredietwaardigheid, kredietrating, management, aandeelhouder, verbonden rechtspersonen, UBO (indien beschikbaar), financiële gegevens en meer
- Company.info Add-on: met management, aandeelhouder, wereldwijde uiteindelijke moeder, UBO (indien beschikbaar), financiële gegevens en meer
- Ondersteuning bij integratie
Boek een demoDe stem van onze klanten en partners
Over onze software voor sanctiescreening
Wat is een sanctiecontrole en waarom is deze belangrijk voor mijn bedrijf?
Een sanctiecontrole is het proces waarbij zakelijke partners, klanten of transacties worden vergeleken met officiële internationale sanctielijsten en controlelijsten. Het is van cruciaal belang voor het naleven van wereldwijde wetten tegen witwassen en terrorisme, het vermijden van hoge boetes en het beschermen van de reputatie van uw bedrijf.
Hoeveel lijsten worden er gescreend tijdens een nalevingscontrole?
Voor elke screening hebben we toegang tot een van de meest uitgebreide gegevensbronnen, waarbij we je doelwit controleren aan de hand van meer dan 900 internationale sanctielijsten, PEP-lijsten (Politically Exposed Persons), criminele controlelijsten en andere relevante wereldwijde compliance databases.
Hoe vaak wordt je database bijgewerkt?
Onze compliance database wordt dagelijks bijgewerkt. Dit garandeert dat uw Sanctie Check altijd gebaseerd is op de allerlaatste informatie over regelgeving, zodat u onmiddellijk kunt reageren op nieuwe toevoegingen van sancties.
Wat is PEP-screening?
PEP Screening controleert of een persoon een Politically Exposed Person (PEP) is of daarmee geassocieerd wordt. Door hun positie lopen deze personen een hoger risico op corruptie en omkoping en hebben ze Enhanced Due Diligence (EDD) nodig.
Wat betekent "False Positives verminderen" in uw screeningsysteem?
Het verminderen van fout-positieven is een van onze belangrijkste functies. We gebruiken geavanceerde algoritmen (zoals Fuzzy Logic en fonetische matching) om overeenkomsten zoals spelfouten of aliassen te identificeren. Tegelijkertijd filteren we irrelevante treffers (False Positives) die vaak voorkomen bij eenvoudige databasecontroles, wat uw handmatige beoordelingstijd drastisch vermindert.
Kan ik jullie Sanctiecheck integreren in mijn bestaande CRM/ERP-systeem?
Ja. We bieden een robuuste API waarmee onze Sanctie Check-functionaliteit naadloos in uw bestaande systemen kan worden geïntegreerd (bijv. voor KYC-processen of geautomatiseerde monitoring).
Ontvang ik bewijs van de uitgevoerde controles (Audit Trail)?
Absoluut. Elke voltooide screening wordt voorzien van een Audit Trail (bewijs van controle). Dit bevat de exacte tijdstempel, de gecontroleerde gegevens en het versienummer van de database - essentieel voor audits door regelgevende instanties.
Is het platform GDPR-compliant?
Ja, het Smart Integrity Platform voldoet aan de GDPR. DISS-CO houdt zich aan strenge normen voor gegevensprivacy en -beveiliging, waaronder GDPR-compliance voor gegevensbescherming. Het maakt gebruik van robuuste coderings- en beveiligingsprotocollen om gevoelige informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan wettelijke en ethische normen.
Hoe zit het met de beveiliging van de SIP?
Beveiliging is niet alleen een prioriteit, het is onze basis. Het Smart Integrity Platform wordt beschermd door strenge controles, zoals blijkt uit onze ISO 27001-certificering, en wordt voortdurend verbeterd door middel van regelmatige penetratietests door derden.
Hoe werkt het op krediet gebaseerde prijssysteem?
Onze prijzen zijn gebaseerd op gekochte credits. Uw prijs per credit daalt naarmate uw afnamevolume toeneemt. Hierdoor kunt u profiteren van een aantrekkelijker prijsniveau wanneer u een hoger screeningvolume nodig hebt.
Hoe kan ik prijzen aanvragen voor het volume dat ik nodig heb?
Vraag prijzen aan voor het gewenste kredietvolume via ons contactformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met ons verkoopteam. We maken dan een offerte op maat voor jouw volume.
Welke sanctieregelingen en -lijsten worden ondersteund?
DISS-CO dekt alle belangrijke wereldwijde sanctielijsten (OFAC, VN, EU, VK). Onze gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van officiële instanties om naleving van normen zoals de Algemeen kader voor EU-sancties, Het Britse sanctiekader, , en de Economisch sanctiebeleid VS.
Ontdek andere modules
KYB-software
CSDDD Software
Software voor due diligence door derden
GDPR-software