Det är obestridligt att Rysslands invasion av Ukraina kränker de mänskliga rättigheterna. Europeiska unionen har offentliggjort en lista över ryska institutioner som kommer att uteslutas från Swift från och med den 12 mars 2022. Detta är ett system med hög säkerhet som möjliggör finansiella transaktioner och stöder världsekonomin.
Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade: "Europeiska unionen har med ljusets hastighet antagit tre vågor av tunga sanktioner mot Rysslands finansiella system, dess högteknologiska industrier och dess korrupta elit. Detta är det största sanktionspaketet i vår unions historia. Beslutet att koppla bort viktiga ryska banker från SWIFT-nätverket kommer att sända ännu en mycket tydlig signal till Putin och Kreml."
Tre banker är med i EU Konsoliderad finansiell sanktionslista daterad den 2 mars 2022:
Samma dag gick EU-kommissionen ut med ett pressmeddelande om att EU går med på att utesluta viktiga ryska banker från SWIFT. De banker som omfattas av denna åtgärd har valts ut eftersom de redan är föremål för sanktioner från EU och andra G7-länder. Från och med den 12 mars 2022 kommer åtgärden att hindra dessa banker från att genomföra sina finansiella transaktioner över hela världen på ett snabbt och effektivt sätt.
Enligt artikel 5h i Europeiska unionens officiella tidning, som offentliggjordes den 2 mars 2022, "ska det från och med den 12 mars 2022 vara förbjudet att tillhandahålla specialiserade finansiella meddelandetjänster, som används för att utbyta finansiella uppgifter, till de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIV eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vars äganderätt direkt eller indirekt ägs till mer än 50 % av en enhet som förtecknas i bilaga XIV."
I bilaga XIV förtecknas följande banker vid sidan av de banker som anges ovan:
Enligt artikel 5i i Europeiska unionens officiella tidning som offentliggjordes den 2 mars 2022 "ska det vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera eurosedlar till Ryssland eller till någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ i Ryssland, inklusive Rysslands regering och centralbank, eller för användning i Ryssland."
Sanktionerna innebär att de ovan nämnda sju bankerna inte kommer att kunna använda SWIFT för att sända eller ta emot betalningsmeddelanden till någon annan SWIFT-ansluten bank eller institution någonstans i världen. Detta innebär att alla juridiska personer i leveranskedjan som använder konton i de banker som finns på sanktionslistan eller något dotterbolag till dem måste granskas av företagen i EU. Transaktioner till dessa konton är förbjudna. Vidare måste företagen se över sina risker när det gäller vilken typ av varor (varor med dubbla användningsområden) som köps eller levereras till Ryssland eller ryska företag, det direkta och indirekta ägandet av företagen i Ryssland och Donezk och Luhansk. Om ett företag till exempel indirekt kontrolleras av en person som finns upptagen på sanktionslistan, får företag i EU inte upprätthålla affärsrelationer med företaget eller dess dotterbolag.
Bland andra ryska oligarker Alexander PONOMARENKO och Alisher USMONOV och Pyotr Olegovič AVEN finns på EU:s sanktionslista. Även personer med anknytning till de sanktionerade bankerna påverkas. Som Mikhail Maratovich FRIDMAN, grundare och en av huvudaktieägarna i Alfa-gruppen, som inkluderar den ryska storbanken Alfa Bank. Alla affärer med dessa personer och relaterade företag är förbjudna.
EU:s åtgärder gäller dock inte två av landets viktigaste banker. Enligt Reuters har Sberbank(SBER.MM)Rysslands största långivare, och Gazprombank inkluderades inte eftersom de är de viktigaste kanalerna för betalningar för rysk olja och gas. Ryssland tillhandahåller nästan 40% av den gas som används i Europa.
Enligt Statista levererade Ryssland totalt cirka 168 miljarder kubikmeter naturgas till Europa via pipelines under 2020. Tyskland var den viktigaste kunden för rysk naturgas inom EU, med totalt cirka 56,3 miljarder kubikmeter importerad naturgas via pipelines.
Tyskland är starkt beroende av ryska gasleveranser.
SWIFT-begränsningen är en del av flera andra ekonomiska sanktioner som EU och dess allierade har ålagt Ryssland i hopp om att försvaga Rysslands krigsmaskin. Rubelns värde har sjunkit till en rekordlåg nivå, lånepriserna har stigit och aktiemarknaden är stängd för att undvika en katastrof. Med tanke på den betydande handelsbalansen med Ryssland väntas sanktionerna även påverka EU:s ekonomi, men hur stor påverkan blir är ännu oklart. Läs detta uttalande av EC avseende kommande åtgärd:
En riskbaserad Due Diligence och en förstärkt Due Diligence är viktigare för att minska riskerna med affärer i Ryssland och med ryska fysiska och juridiska personer.
Läs mer om tjänsterna för utökad due diligence. Smart Integrity Platform kan användas som ett säkert formulär med anpassningsbart frågeformulär för dina affärspartners för att avslöja eventuella relationer till personer på sanktionslistor. En krypterad kommunikation på tyska servrar garanterar säker interaktion med dina affärspartners.
Om ditt företag har verksamhet i USA eller har en amerikansk person i styrelsen eller som större aktieägare/verklig ägare, måste du ta hänsyn till OFAC:s sanktionslista och de sekundära sanktionerna från den amerikanska regimen.
DISS-CO® är ett innovativt legal tech-företag med starkt fokus på hållbarhet, risk och efterlevnad.
Godkänd innovativ lösning av den tyska federala myndigheten för ekonomi och exportkontroll (BAFA); finansierad sedan 2022
Godkänd innovativ lösning av det tyska förbundsministeriet för utbildning och forskning sedan 2024
Kaka | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 månader | Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funktionell | 11 månader | Cookien ställs in av GDPR cookie consent för att registrera användarens samtycke till cookies i kategorin "Funktionell". |
cookielawinfo-checkbox-nödvändig | 11 månader | Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Nödvändiga". |
cookielawinfo-checkbox-andra | 11 månader | Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Övrigt". |
cookielawinfo-checkbox-prestanda | 11 månader | Denna cookie sätts av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Prestanda". |
policy för visad_cookie | 11 månader | Cookien sätts av plugin-programmet GDPR Cookie Consent och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inte några personuppgifter. |