Είναι αναμφισβήτητο ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επισημοποίησε τον κατάλογο των ρωσικών ιδρυμάτων που θα αφαιρεθούν από το SWIFT από τις 12 Μαρτίου 2022 και μετά. Πρόκειται για το σύστημα υψηλής ασφάλειας που επιτρέπει τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και υποστηρίζει την παγκόσμια οικονομία.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε: "Με ταχύτητα φωτός, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τρία κύματα αυστηρών κυρώσεων κατά του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ρωσίας, των βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας και της διεφθαρμένης ελίτ της. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων στην ιστορία της Ένωσής μας. Η απόφαση να αποσυνδεθούν βασικές ρωσικές τράπεζες από το δίκτυο SWIFT θα στείλει ένα ακόμη πολύ σαφές μήνυμα στον Πούτιν και το Κρεμλίνο".
Τρεις τράπεζες στην ΕΕ Ενοποιημένος κατάλογος οικονομικών κυρώσεων με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2022:
Την ίδια ημέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση τύπου σύμφωνα με την οποία η ΕΕ συμφωνεί να αποκλείσει βασικές ρωσικές τράπεζες από το SWIFT. Οι τράπεζες στις οποίες στοχεύει το μέτρο αυτό επιλέχθηκαν καθώς οι τράπεζες αυτές υπόκεινται ήδη σε κυρώσεις από την ΕΕ και άλλες χώρες της G7. Από τις 12 Μαρτίου 2022 το μέτρο θα εμποδίσει τις τράπεζες αυτές να πραγματοποιούν τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές παγκοσμίως με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.
Σύμφωνα με το άρθρο 5η της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύθηκε στις 2 Μαρτίου 2022, "Απαγορεύεται από τις 12 Μαρτίου 2022 η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών χρηματοοικονομικών μηνυμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών δεδομένων, στα νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα XIV ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα εγκατεστημένο στη Ρωσία, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του οποίου ανήκουν άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω των 50 % σε οντότητα που απαριθμείται στο παράρτημα XIV."
Το παράρτημα XIV περιλαμβάνει τις ακόλουθες τράπεζες εκτός από τις προαναφερθείσες:
Σύμφωνα με το άρθρο 5i της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύθηκε στις 2 Μαρτίου 2022, "απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τραπεζογραμματίων σε ευρώ στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ή για χρήση στη Ρωσία".
Οι κυρώσεις συνεπάγονται ότι οι προαναφερθείσες επτά τράπεζες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το SWIFT για τη διαβίβαση ή τη λήψη μηνυμάτων πληρωμών προς οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή ίδρυμα συνδεδεμένο με το SWIFT οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι νομικές οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού που χρησιμοποιούν λογαριασμούς στις εν λόγω τράπεζες του καταλόγου κυρώσεων ή σε οποιαδήποτε θυγατρική τους πρέπει να ελεγχθούν από τις εταιρείες στην ΕΕ. Οι συναλλαγές προς αυτούς τους λογαριασμούς απαγορεύονται. Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να επανεξετάζουν τους κινδύνους τους όσον αφορά το είδος ή τα αγαθά (αγαθά διπλής χρήσης) που αγοράζονται ή παραδίδονται στη Ρωσία ή σε ρωσικές εταιρείες, την άμεση και έμμεση ιδιοκτησία των εταιρειών στη Ρωσία και στο Ντονέζκ και Λουχάνσκ. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία ελέγχεται έμμεσα από άτομο που αναφέρεται στον κατάλογο κυρώσεων, οι εταιρείες στην ΕΕ δεν επιτρέπεται να διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με την εταιρεία ή τις θυγατρικές της.
Μεταξύ άλλων, οι Ρώσοι ολιγάρχες Alexander PONOMARENKO και οι Alisher USMONOV και Pyotr Olegovič AVEN περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ. Τα άτομα που συνδέονται με τις τράπεζες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις επηρεάζονται επίσης. Όπως ο Mikhail Maratovich FRIDMAN, ιδρυτής και ένας από τους βασικούς μετόχους του ομίλου Alfa Group, στον οποίο ανήκει η μεγάλη ρωσική τράπεζα Alfa Bank. Απαγορεύονται όλες οι συναλλαγές με τα πρόσωπα αυτά και τις συνδεδεμένες εταιρείες.
Ωστόσο, τα μέτρα της ΕΕ δεν ισχύουν για δύο από τις σημαντικότερες τράπεζες της χώρας. Σύμφωνα με το Reuters η Sberbank(SBER.MM), ο μεγαλύτερος δανειστής της Ρωσίας, και η Gazprombank δεν συμπεριλήφθηκαν, επειδή αποτελούν τους κύριους διαύλους πληρωμών για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η Ρωσία παρέχει σχεδόν 40% του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί η Ευρώπη.
Σύμφωνα με το Statista, η Ρωσία παρέδωσε συνολικά περίπου 168 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω αγωγών το 2020. Η Γερμανία ήταν ο σημαντικότερος πελάτης ρωσικού φυσικού αερίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικά περίπου 56,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εισαγόμενου φυσικού αερίου μέσω αγωγών.
Γερμανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές παραδόσεις φυσικού αερίου.
Ο περιορισμός του SWIFT αποτελεί μέρος διαφόρων άλλων οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από την Ευρώπη και τους συμμάχους της με την ελπίδα να αποδυναμωθεί η πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Η αξία του ρουβλίου έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό, οι τιμές των δανείων έχουν αυξηθεί και το χρηματιστήριο είναι κλειστό για να αποφευχθεί μια καταστροφή. Δεδομένου του σημαντικού εμπορικού ισοζυγίου με τη Ρωσία, οι κυρώσεις αναμένεται να επηρεάσουν και την οικονομία της ΕΕ, αλλά η έκταση των επιπτώσεων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Διαβάστε την παρούσα δήλωση της ΕΚ σχετικά με το επερχόμενο μέτρο:
Ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας με βάση τον κίνδυνο και ο ενισχυμένος έλεγχος δέουσας επιμέλειας είναι πιο σημαντικοί για τον μετριασμό των επιχειρηματικών κινδύνων στη Ρωσία και με ρωσικά φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας. Η πλατφόρμα Smart Integrity μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασφαλής φόρμα με προσαρμόσιμο ερωτηματολόγιο για τους επιχειρηματικούς σας εταίρους, προκειμένου να αποκαλύψουν τυχόν σχέσεις με πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε καταλόγους κυρώσεων. Μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία που φιλοξενείται σε γερμανικούς διακομιστές διασφαλίζει την ασφαλή αλληλεπίδραση με τους επιχειρηματικούς σας εταίρους.
Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ ή έχει Αμερικανό πρόσωπο στο διοικητικό συμβούλιο ή ως κύριο μέτοχο/πραγματικό ιδιοκτήτη, τότε πρέπει να ληφθούν υπόψη ο κατάλογος κυρώσεων της OFAC των ΗΠΑ και οι δευτερεύουσες κυρώσεις του αμερικανικού καθεστώτος.
Η DISS-CO® είναι μια καινοτόμος εταιρεία νομικής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στο eGRC και το RegTech. Χτίστηκε από ερευνητές με εμπειρία στον εντοπισμό απάτης και άλλων παραβάσεων σε διάφορους τομείς.
Cookie | Διάρκεια | Περιγραφή |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie GDPR για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Λειτουργικά". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Απαραίτητο". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Άλλα. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Απόδοση". |
viewed_cookie_policy | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από το πρόσθετο GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση των cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |