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Comprendre le Modello 231 en Italie : Un guide complet
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5.0Qu'est-ce que le Modello 231 ?
Le Modello 231, ou décret législatif n° 231/2001, constitue un cadre législatif qui introduit une forme de responsabilité pour les entités (sociétés et associations), distincte de la responsabilité individuelle de leurs employés ou associés, pour certains types d'infractions commises dans l'intérêt ou à l'avantage de l'entité. Le décret couvre un large éventail d'infractions, notamment la corruption, la fraude à l'égard de l'État, les délits d'entreprise, les délits environnementaux et, plus récemment, les cyberdélits.
L'essence du Modello 231 est l'accent mis sur la prévention. Il impose la mise en œuvre d'un modèle d'organisation, de gestion et de contrôle conçu pour empêcher la commission des délits énumérés dans le décret. Le respect du modèle 231 peut exonérer une entité de sa responsabilité si un délit est commis par une personne au sein de l'organisation, mais en dehors des limites du programme de conformité.
L'importance de la mise en œuvre du modèle 231
La mise en œuvre du modèle 231 n'est pas obligatoire pour toutes les entités, mais elle présente des avantages significatifs. Tout d'abord, elle peut conduire à une exonération de responsabilité en cas d'infraction, comme indiqué précédemment. Cela est essentiel pour protéger la réputation de l'entité, sa stabilité financière et sa continuité opérationnelle. En outre, Modello 231 encourage une culture de pratiques commerciales éthiques et de conformité, améliorant ainsi le cadre de gouvernance global de l'entité.
La mise en œuvre de Modello 231 permet également à une entité de se positionner plus favorablement aux yeux de ses partenaires, investisseurs et clients, qui accordent de plus en plus d'importance à la responsabilité des entreprises et aux pratiques commerciales éthiques. Cela peut se traduire par un avantage concurrentiel et des opportunités commerciales.
Les principaux éléments de Modello 231
Le modèle d'organisation, de gestion et de contrôle prescrit par le modèle 231 comporte plusieurs éléments essentiels :
1. Évaluation des risques : Identifier les activités au sein de l'entité où il existe un risque de commission d'infractions.
2. Protocoles et procédures : Établir des protocoles et des procédures spécifiques pour prévenir et gérer les risques identifiés.
3. Organisme de surveillance (Organismo di Vigilanza) : Mise en place d'un organisme indépendant chargé de superviser la mise en œuvre et le respect du modèle 231.
4. Formation et communication : Veiller à ce que tous les employés et associés soient informés de Modello 231, comprennent son importance et soient formés au respect des règles.
5. Système disciplinaire : Mettre en œuvre un système permettant de sanctionner le non-respect des mesures décrites dans le modèle.
1. L'évaluation des risques
La mise en œuvre du modèle 231 nécessite une approche structurée, commençant par une évaluation approfondie des risques afin d'identifier les domaines potentiels de vulnérabilité au sein de l'entité. Sur la base de cette évaluation, des protocoles et des procédures sur mesure peuvent être élaborés pour atténuer ces risques.
2. Utilisation de la technologie :
Appuyez-vous sur des technologies avancées telles que l'IA et la blockchain pour accroître l'efficacité et la sécurité de vos processus de conformité. Des solutions comme celles de DISS-CO peuvent vous aider à répondre plus efficacement aux exigences de la Modello 231.
3. Formation des employés et des dirigeants :
La formation et la communication sont également des éléments essentiels d'une mise en œuvre réussie. Les employés à tous les niveaux doivent comprendre leur rôle dans la prévention des infractions et s'engager à respecter les normes définies dans le modèle.
Améliorer l'intégrité et la conformité
L'adoption du Modello 231 présente de nombreux avantages pour les entreprises italiennes. Au-delà de la protection juridique contre la responsabilité, elle favorise une culture de l'intégrité et de la conformité, ce qui peut améliorer le moral et l'engagement des employés. Elle envoie également un signal fort aux parties prenantes quant à l'attachement de l'entité aux pratiques commerciales éthiques, ce qui peut constituer un facteur de différenciation important sur le marché.
Augmenter l'efficacité et la productivité
En outre, le processus de mise en œuvre de Modello 231 peut conduire à l'identification des inefficacités opérationnelles et des domaines à améliorer, ce qui renforce l'efficacité et l'efficience globales des opérations de l'organisation.
Les sanctions pour non-respect du modèle 231 en Italie peuvent être importantes et variées, reflétant le sérieux avec lequel le système juridique italien traite la gouvernance d'entreprise et la conduite éthique.
Sanctions pécuniaires
Il s'agit d'amendes monétaires imposées aux entités pour non-respect du modèle 231. Le montant de l'amende est déterminé en fonction de la gravité de l'infraction, du degré de responsabilité de l'entité et des mesures prises par l'entité pour prévenir ou atténuer l'infraction. Les amendes peuvent être considérables et sont souvent calculées sur la base d'un système d'unités, où chaque unité a une valeur monétaire spécifique. L'amende totale est le résultat du nombre d'unités jugé approprié pour l'infraction multiplié par la valeur de chaque unité.
Sanctions prohibitives
Les sanctions prohibitives peuvent comprendre une série de restrictions imposées à l'entité, telles que
a) Suspension ou révocation des licences, permis ou concessions nécessaires à la conduite des activités de l'entité.
b) L'interdiction de passer des contrats avec l'administration publique, ce qui peut avoir un impact significatif sur les entités qui dépendent des contrats publics.
c) l'exclusion ou la suppression des avantages, prêts, contributions ou subventions et la possibilité d'être condamné à rembourser ceux qui ont déjà été accordés.
d) Interdiction de faire de la publicité pour des biens ou des services, ce qui peut avoir une incidence sur la présence de l'entité sur le marché et sur ses recettes.
Sanctions accessoires
Des sanctions accessoires peuvent être appliquées en plus des sanctions pécuniaires et prohibitives et peuvent inclure des mesures telles que
a) Confiscation des bénéfices ou du prix de l'infraction, visant à supprimer tout avantage économique obtenu grâce au non-respect des règles.
b) la publication de la condamnation dans les journaux ou dans d'autres médias, ce qui peut avoir un impact important sur la réputation.
Conformité avec le modèle 231
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