Η DISS-CO® είναι μια καινοτόμος εταιρεία νομικής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στο eGRC και το RegTech. Χτίστηκε από ερευνητές με εμπειρία στον εντοπισμό απάτης και άλλων παραβάσεων σε διάφορους τομείς.
Cookie | Διάρκεια | Περιγραφή |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie GDPR για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Λειτουργικά". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Απαραίτητο". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Άλλα. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Απόδοση". |
viewed_cookie_policy | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από το πρόσθετο GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση των cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |
Κατανόηση του Modello 231 στην Ιταλία: 231: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός
Τι είναι το Modello 231;
Το Modello 231, ή το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 231/2001, αποτελεί νομοθετικό πλαίσιο που εισάγει μια μορφή ευθύνης για τις οντότητες (εταιρείες και ενώσεις), ξεχωριστά από την ατομική ευθύνη των υπαλλήλων ή των συνεργατών τους, για ορισμένα είδη αδικημάτων που διαπράττονται προς το συμφέρον ή προς όφελος της οντότητας. Το διάταγμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων της διαφθοράς, της απάτης εις βάρος του κράτους, των εταιρικών εγκλημάτων, των περιβαλλοντικών εγκλημάτων και, πιο πρόσφατα, των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.
Η ουσία του Modello 231 είναι η εστίασή του στην πρόληψη. Επιβάλλει την εφαρμογή ενός μοντέλου οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου που αποσκοπεί στην πρόληψη της διάπραξης των εγκλημάτων που απαριθμούνται στο διάταγμα. Η συμμόρφωση με το Modello 231 μπορεί να απαλλάξει μια οντότητα από την ευθύνη εάν ένα έγκλημα διαπράττεται από κάποιον εντός του οργανισμού αλλά εκτός των ορίων του προγράμματος συμμόρφωσης.
Η σημασία της εφαρμογής του Modello 231
Η εφαρμογή του Modello 231 δεν είναι υποχρεωτική για όλες τις οντότητες, αλλά επιφέρει σημαντικά οφέλη. Πρώτον, μπορεί να οδηγήσει σε απαλλαγή από την ευθύνη σε περίπτωση παραβάσεων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της φήμης, της οικονομικής σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας της οντότητας. Επιπλέον, το Μοντέλο 231 ενθαρρύνει μια κουλτούρα ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών και συμμόρφωσης, ενισχύοντας το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης της οντότητας.
Η εφαρμογή του Modello 231 τοποθετεί επίσης μια οντότητα πιο ευνοϊκά στα μάτια των εταίρων, των επενδυτών και των πελατών, οι οποίοι εκτιμούν όλο και περισσότερο την εταιρική ευθύνη και τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Τα βασικά συστατικά του Modello 231
Το μοντέλο οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται από το Modello 231 περιλαμβάνει διάφορα βασικά στοιχεία:
1. Αξιολόγηση κινδύνου: Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων εντός της οντότητας όπου υπάρχει κίνδυνος διάπραξης αδικημάτων.
2. Πρωτόκολλα και διαδικασίες: Καθιέρωση ειδικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.
3. Εποπτικό όργανο (Organismo di Vigilanza): Σύσταση ανεξάρτητου φορέα αρμόδιου για την εποπτεία της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με το Μοντέλο 231.
4. Εκπαίδευση και επικοινωνία: Διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες γνωρίζουν το Modello 231, κατανοούν τη σημασία του και εκπαιδεύονται στη συμμόρφωση.
5. Πειθαρχικό σύστημα: Εφαρμογή ενός συστήματος για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που περιγράφονται στο μοντέλο.
1. Εκτίμηση κινδύνου
Η εφαρμογή του μοντέλου 231 απαιτεί μια δομημένη προσέγγιση, η οποία ξεκινά με μια ενδελεχή αξιολόγηση κινδύνων για τον εντοπισμό πιθανών περιοχών ευπάθειας εντός της οντότητας. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, μπορούν να αναπτυχθούν προσαρμοσμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.
2. Χρήση της τεχνολογίας:
Βασιστείτε σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η αλυσίδα μπλοκ, για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των διαδικασιών συμμόρφωσής σας. Λύσεις όπως αυτές της DISS-CO μπορούν να σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις του Modello 231.
3. Εκπαίδευση Των Εργαζομένων και Των Διευθυντών:
Η κατάρτιση και η επικοινωνία είναι επίσης κρίσιμα στοιχεία μιας επιτυχημένης εφαρμογής. Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να κατανοούν το ρόλο τους στην πρόληψη των παραβάσεων και να δεσμεύονται να τηρούν τα πρότυπα που ορίζονται στο μοντέλο.
Βελτίωση της ακεραιότητας και της συμμόρφωσης
Η υιοθέτηση του Modello 231 προσφέρει πολυάριθμα οφέλη για τις εταιρείες στην Ιταλία. Πέρα από τη νομική προστασία από την ευθύνη, προάγει μια κουλτούρα ακεραιότητας και συμμόρφωσης, η οποία μπορεί να ενισχύσει το ηθικό και τη δέσμευση των εργαζομένων. Στέλνει επίσης ένα ισχυρό μήνυμα στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την αφοσίωση της οντότητας στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης στην αγορά.
Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας
Επιπλέον, η διαδικασία εφαρμογής του Modello 231 μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό λειτουργικών ανεπαρκειών και τομέων προς βελτίωση, ενισχύοντας έτσι τη συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών του οργανισμού.
Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με το Modello 231 στην Ιταλία μπορεί να είναι σημαντικές και ποικίλες, γεγονός που αντανακλά τη σοβαρότητα με την οποία το ιταλικό νομικό σύστημα αντιμετωπίζει την εταιρική διακυβέρνηση και τη δεοντολογική συμπεριφορά.
Χρηματικές κυρώσεις
Πρόκειται για χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε οντότητες για μη συμμόρφωση με το Modello 231. Το ποσό του προστίμου καθορίζεται με βάση τη σοβαρότητα του αδικήματος, το βαθμό ευθύνης της οντότητας και τα μέτρα που έλαβε η οντότητα για την πρόληψη ή τον μετριασμό του αδικήματος. Τα πρόστιμα μπορεί να είναι σημαντικά και συχνά υπολογίζονται με βάση ένα σύστημα μονάδων, όπου κάθε μονάδα έχει συγκεκριμένη χρηματική αξία. Το συνολικό πρόστιμο προκύπτει από τον αριθμό των μονάδων που κρίνονται κατάλληλες για το αδίκημα επί την αξία κάθε μονάδας.
Απαγορευτικές κυρώσεις
Οι απαγορευτικές κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μια σειρά από περιορισμούς που επιβάλλονται στην οντότητα, όπως:
α) Αναστολή ή ανάκληση των αδειών, αδειών ή παραχωρήσεων που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οντότητας.
β) Απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με τη δημόσια διοίκηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις οντότητες που βασίζονται σε δημόσιες συμβάσεις.
γ) Αποκλεισμός ή διακοπή παροχών, δανείων, εισφορών ή επιδοτήσεων και πιθανότητα να διαταχθεί η επιστροφή όσων έχουν ήδη χορηγηθεί.
δ) Απαγόρευση της διαφήμισης αγαθών ή υπηρεσιών, η οποία μπορεί να επηρεάσει την παρουσία της οντότητας στην αγορά και τα έσοδά της.
Βοηθητικές κυρώσεις
Οι παρεπόμενες κυρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν επιπλέον των χρηματικών και απαγορευτικών κυρώσεων και μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα όπως:
α) Δήμευση των κερδών ή του τιμήματος του εγκλήματος, με στόχο την αφαίρεση κάθε οικονομικού πλεονεκτήματος που αποκτήθηκε από τη μη συμμόρφωση.
β) Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης σε εφημερίδες ή μέσω άλλων μέσων ενημέρωσης, η οποία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη φήμη.
Συμμόρφωση με το Modello 231
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) που λειτουργεί με AI και Blockchain για να συμμορφωθείτε με το Modello 231 γρήγορα και εύκολα.