DISS-CO® är ett innovativt legal tech-företag med starkt fokus på eGRC och RegTech. Företaget är byggt av utredare med erfarenhet av att upptäcka bedrägerier och andra överträdelser inom olika sektorer.
Kaka | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 månader | Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funktionell | 11 månader | Cookien ställs in av GDPR cookie consent för att registrera användarens samtycke till cookies i kategorin "Funktionell". |
cookielawinfo-checkbox-nödvändig | 11 månader | Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Nödvändiga". |
cookielawinfo-checkbox-andra | 11 månader | Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Övrigt". |
cookielawinfo-checkbox-prestanda | 11 månader | Denna cookie sätts av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Prestanda". |
policy för visad_cookie | 11 månader | Cookien sätts av plugin-programmet GDPR Cookie Consent och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inte några personuppgifter. |
Förståelse av Modello 231 i Italien: En omfattande guide
Vad är Modello 231?
Modello 231, eller lagstiftningsdekret nr 231/2001, utgör en rättslig ram som inför en form av ansvar för enheter (företag och föreningar), skilt från det individuella ansvaret för deras anställda eller medarbetare, för vissa typer av brott som begås i enhetens intresse eller till dess fördel. Dekretet täcker ett brett spektrum av brott, inklusive korruption, bedrägeri mot staten, företagsbrott, miljöbrott och på senare tid även cyberbrott.
Kärnan i Modello 231 är dess fokus på förebyggande åtgärder. Den föreskriver implementering av en organisations-, lednings- och kontrollmodell som är utformad för att förhindra att de brott som anges i dekretet begås. Efterlevnad av Modello 231 kan befria en enhet från ansvar om ett brott begås av någon inom organisationen men utanför gränserna för efterlevnadsprogrammet.
Vikten av att implementera Modello 231
Implementeringen av Modello 231 är inte obligatorisk för alla företag, men den medför betydande fördelar. För det första kan det leda till ansvarsfrihet i händelse av brott som nämnts tidigare. Detta är avgörande för att skydda enhetens rykte, finansiella stabilitet och operativa kontinuitet. Dessutom uppmuntrar Modello 231 till en kultur av etiska affärsmetoder och regelefterlevnad, vilket förbättrar enhetens övergripande ramverk för styrning.
Genom att implementera Modello 231 får en enhet också en mer gynnsam position i ögonen på partners, investerare och kunder, som i allt högre grad värdesätter företagsansvar och etiska affärsmetoder. Detta kan leda till konkurrensfördelar och affärsmöjligheter.
De viktigaste komponenterna i Modello 231
Den organisations-, lednings- och kontrollmodell som föreskrivs i Modello 231 omfattar flera centrala komponenter:
1. Riskbedömning: Identifiera de aktiviteter inom enheten där det finns en risk för att brott begås.
2. Protokoll och förfaranden: Upprätta specifika protokoll och rutiner för att förebygga och hantera de identifierade riskerna.
3. Övervakningsorgan (Organismo di Vigilanza): Inrätta ett oberoende organ med ansvar för att övervaka genomförandet och efterlevnaden av Modello 231.
4. Utbildning och kommunikation: Säkerställa att alla anställda och medarbetare känner till Modello 231, förstår dess betydelse och utbildas i efterlevnad.
5. Disciplinärt system: Implementera ett system för att sanktionera bristande efterlevnad av de åtgärder som beskrivs i modellen.
1. Riskbedömning
Implementeringen av Modello 231 kräver ett strukturerat tillvägagångssätt som inleds med en grundlig riskbedömning för att identifiera potentiella sårbarhetsområden inom enheten. Baserat på denna bedömning kan skräddarsydda protokoll och rutiner utvecklas för att minska dessa risker.
2. Användning av teknik:
Förlita dig på avancerad teknik som AI och blockchain för att öka effektiviteten och säkerheten i dina efterlevnadsprocesser. Lösningar som de från DISS-CO kan hjälpa dig att uppfylla kraven i Modello 231 på ett mer effektivt sätt.
3. Utbildning av medarbetare och ledare:
Utbildning och kommunikation är också viktiga komponenter för en framgångsrik implementering. Anställda på alla nivåer bör förstå sin roll i att förebygga brott och vara engagerade i att upprätthålla de standarder som anges i modellen.
Förbättra integritet och efterlevnad
Att anta Modello 231 ger många fördelar för företag i Italien. Utöver det juridiska skyddet från ansvar främjar det en kultur av integritet och efterlevnad, vilket kan förbättra medarbetarnas moral och engagemang. Det sänder också en stark signal till intressenter om enhetens engagemang för etiska affärsmetoder, vilket kan vara en viktig skillnad på marknaden.
Öka effektiviteten och produktiviteten
Dessutom kan implementeringen av Modello 231 leda till att man identifierar ineffektivitet i verksamheten och områden som kan förbättras, vilket ökar den övergripande effektiviteten i organisationens verksamhet.
Påföljder för bristande efterlevnad av Modello 231 i Italien kan vara betydande och varierande, vilket återspeglar det allvar med vilket det italienska rättssystemet behandlar bolagsstyrning och etiskt uppförande.
Ekonomiska påföljder
Dessa är monetära böter som åläggs enheter för bristande efterlevnad av Modello 231. Bötesbeloppet bestäms utifrån hur allvarlig överträdelsen är, graden av ansvar hos enheten och eventuella åtgärder som enheten vidtagit för att förhindra eller mildra överträdelsen. Böterna kan vara betydande och beräknas ofta utifrån ett system med enheter, där varje enhet har ett specifikt penningvärde. Det totala bötesbeloppet är resultatet av det antal enheter som anses lämpligt för överträdelsen multiplicerat med värdet av varje enhet.
Förbjudande sanktioner
Förbudssanktioner kan omfatta en rad restriktioner som åläggs enheten, t.ex:
a) Indragning eller återkallelse av licenser, tillstånd eller koncessioner som är nödvändiga för att bedriva enhetens verksamhet.
b) Förbud mot att ingå avtal med den offentliga förvaltningen, vilket kan få betydande konsekvenser för enheter som är beroende av offentliga kontrakt.
c) Uteslutning från eller uppsägning av förmåner, lån, bidrag eller subventioner och möjligheten att åläggas att återbetala sådana som redan beviljats.
d) Förbud mot att marknadsföra varor eller tjänster, vilket kan påverka företagets marknadsnärvaro och intäkter.
Kompletterande påföljder
Kompletterande sanktioner kan tillämpas utöver ekonomiska sanktioner och förbud och kan omfatta åtgärder som t.ex:
a) Konfiskering av vinsten eller priset för brottet, i syfte att undanröja alla ekonomiska fördelar som erhållits genom bristande efterlevnad.
b) Publicering av domen i tidningar eller andra medier, vilket kan ha en betydande inverkan på anseendet.
Överensstämmelse med Modello 231
Använd vår AI- och Blockchain-drivna Software as a Service (SaaS) för att följa Modello 231 snabbt och enkelt.