• Accueil
  • Plate-forme
    • Par module
      • Logiciel d'alerte
      • Logiciel de gestion des plaintes
      • Logiciel de diligence raisonnable pour les tiers
      • Logiciel KYB
      • Logiciel de gestion des risques
      • Whistleblowing Hotline
      • Logiciel de filtrage des sanctions
    • Par les cadres
      • AI, Privacy & Cyber
        • AI Governance & AI Act Compliance
        • Conformité au GDPR
          • GDPR DE L'UE
        • ISO 27001
        • Directive européenne NIS 2
      • ESG & Supply Chain
        • EU CSRD Compliance
        • CSDDD Compliance
        • Règlement sur la déforestation (EUDR)
          • EUDR Compliance
        • EUTR Compliance
      • Sanctions & AML
        • AMLD Compliance
        • Par Add-Ons
          • Adverse News Screening
          • Contrôle des sanctions
          • Contrôle PEP
      • Incident & Reporting
        • Loi Sapin 2
        • Directive européenne sur la dénonciation
          • FAQ Dénonciation
      • Fraud & Anti-Corruption
  • Académie
    • Prochains webinaires
  • Événements
  • Connaissances
    • Blog
    • Podcasts
  • Entreprise
    • À propos de DISS-CO
    • Carrières
    • Formulaire de demande
    • Devenir un Partenaire
  • Connexion
  • Accueil
  • Plate-forme
    • Par module
      • Logiciel d'alerte
      • Logiciel de gestion des plaintes
      • Logiciel de diligence raisonnable pour les tiers
      • Logiciel KYB
      • Logiciel de gestion des risques
      • Whistleblowing Hotline
      • Logiciel de filtrage des sanctions
    • Par les cadres
      • AI, Privacy & Cyber
        • AI Governance & AI Act Compliance
        • Conformité au GDPR
          • GDPR DE L'UE
        • ISO 27001
        • Directive européenne NIS 2
      • ESG & Supply Chain
        • EU CSRD Compliance
        • CSDDD Compliance
        • Règlement sur la déforestation (EUDR)
          • EUDR Compliance
        • EUTR Compliance
      • Sanctions & AML
        • AMLD Compliance
        • Par Add-Ons
          • Adverse News Screening
          • Contrôle des sanctions
          • Contrôle PEP
      • Incident & Reporting
        • Loi Sapin 2
        • Directive européenne sur la dénonciation
          • FAQ Dénonciation
      • Fraud & Anti-Corruption
  • Académie
    • Prochains webinaires
  • Événements
  • Connaissances
    • Blog
    • Podcasts
  • Entreprise
    • À propos de DISS-CO
    • Carrières
    • Formulaire de demande
    • Devenir un Partenaire
  • Connexion
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • Italiano
    • Español
    • Svenska
    • Ελληνικά
    • Português
    • Nederlands
La nouvelle de l'UE en matière de lba/CFT de l'Autorité

28. juillet 2021

  • Par  Jenny Thysson
  • 0 commentaires

La nouvelle de l'UE en matière de lba/CFT de l'Autorité

45,6 millions d'EUROS par an pour une nouvelle de l'UE en matière de lba/CFT de l'Autorité. Les faiblesses dans la LBC/FT des pays membres de l'UE et de la de grandes différences dans la prévention et la détection du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme apporté l'idée d'une nouvelle Autorité en matière de lab/CFT (AMLA).

Recherche

Catégories

  • AML/CFT
  • Analytics
  • L'Intelligence Artificielle
  • Blockchain
  • BPDD
  • Partenaire D'Affaires De Diligence Raisonnable
  • La conformité
  • L'éducation
  • Des mesures de l'UE
  • Sanctions de l'UE
  • RGPD
  • Homepage
  • Industrie 4.0
  • L'Internet des objets
  • Enquête
  • Connaissez Votre Client
  • KYC
  • La législation
  • Les Organismes De Réglementation, Des Autorités
  • SaaS
  • La Science
  • Fournisseur De Diligence Raisonnable
  • De La Chaîne D'Approvisionnement
  • Non classé
  • Whistleblowing

Popular Tags

(CSDDD) L'IA Reconnaissance vocale basée sur l'IA AML analytics anonyme Blockchain CFT cloud basée sur les plates-formes la conformité Directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de développement durable CSRD transformation numérique Directive sur la diligence raisonnable Autorité de l'UE La Directive de l'UE EUDR Taxonomie de l'UE Directive européenne sur la dénonciation Système d'information Droits de l'homme Industrie 4.0 enquête interne L'Internet des objets (IoT) Loi sur la protection de l'environnement Omnibus loi sur la protection des Referentenentwurf Régulateur de smart intégrité de la plate-forme Logiciel Supplychain Conformité de la chaîne d'approvisionnement Loi sur la diligence raisonnable en matière de chaîne d'approvisionnement Durabilité Chaînes d'approvisionnement durables coup de sifflet Protection des dénonciateurs de dénonciation de la loi sur la protection des Logiciel de dénonciation la dénonciation Plate-forme de dénonciation Logiciel d'alerte Système de dénonciation la dénonciation de l'outil
  • LinkedIn
  • Youtube

DISS-CO ® © 2025 Tous droits réservés

LIENS RAPIDES

  • À Propos De Nous
  • Politique de confidentialité
  • Conditions générales d'utilisation
  • La conformité

ACCÈS RAPIDE

  • Blog
  • Page FAQ
  • Avis juridique

CONTACT

  • Info[at]diss-co.tech
  • +4940226392510
  • Contactez nous !
EN
EN
DE
FR
ES
IT
EL
PT
SV
NL