Selon la directive européenne 2019/1937 sur la protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union, un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue des informations sur des violations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles.
45,6 millions d'EUROS par an pour une nouvelle de l'UE en matière de lba/CFT de l'Autorité. Les faiblesses dans la LBC/FT des pays membres de l'UE et de la de grandes différences dans la prévention et la détection du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme apporté l'idée d'une nouvelle Autorité en matière de lab/CFT (AMLA).
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