Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη νόμο για την προστασία των πληροφοριοδοτών. Ως δεύτερο βήμα, πώς μπορούν τα κράτη μέλη να δώσουν κίνητρο για την αναφορά παραβιάσεων;
Οι πληροφοριοδότες υπόκεινται τακτικά σε αντίποινα παρά τους ισχύοντες νόμους που τους προστατεύουν. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην προσέγγιση εκτός ΕΕ.
Η κυβέρνηση της Νιγηρίας καταβάλλει 2,5% έως 5% του ανακτηθέντος ποσού στους πληροφοριοδότες εάν οι πληροφορίες που παρείχαν οδήγησαν στην ανάκτηση κρυφών περιουσιακών στοιχείων. Η πολιτική δεν παρέχει στους πληροφοριοδότες ασυλία από αστικές ή ποινικές διώξεις. Στην ουσία, ένας πληροφοριοδότης θα μπορούσε να κατηγορηθεί για ένα έγκλημα στο οποίο συμμετείχε, εάν η έρευνα διαπιστώσει σύνδεση μεταξύ του πληροφοριοδότη και του εγκλήματος. Συνεπώς, ο νόμος δεν ωφελεί τους συνωμότες ή τους συνεργούς, αλλά τους μη εμπλεκόμενους πληροφοριοδότες.
Το 2018, ο υπουργός Οικονομικών της Νιγηρίας δήλωσε την καταβολή μπόνους ύψους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε 14 πληροφοριοδότες. Η πληρωμή σχετιζόταν με πληροφορίες που είχαν οδηγήσει στην ανάκτηση περίπου 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων από φοροδιαφυγή.
Στις ΗΠΑ, εδώ και έναν αιώνα καταβάλλονται μπόνους στους πληροφοριοδότες, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ο πρώτος νόμος χρονολογείται από το 1863, και βάσει του νόμου Dodd-Frank Act και του νόμου για την προστασία των καταναλωτών του 2010, οι υποδείξεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) που συνιστούν παραβίαση του νόμου περί διαπραγμάτευσης κινητών αξιών ανταμείβονται με μπόνους. Η δωροδοκία ξένων δημόσιων λειτουργών και άλλες παραβιάσεις του νόμου περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό (FCPA) πρέπει επίσης να αναφέρονται και να ανταμείβονται.
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η OWB κοινοποίησε στην SEC ότι είχε διανείμει πάνω από $1 δισεκατομμύριο σε πληροφοριοδότες από το 2011 έως το 2020.
Τα βραβεία για τους πληροφοριοδότες από το Γραφείο Πληροφοριοδότη (OWB) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κυμαίνονται από 10% έως 30%. Εφόσον οι επιτυχείς και εκτελεστές ενέργειες της SEC καταλήγουν σε πρόστιμο άνω των $1 εκατομμυρίων.
Το 2017, η τιμή της μετοχής της Daimler σημείωσε ράλι αφού ο όμιλος ανέφερε ένα πιθανό καρτέλ νωρίτερα από την ανταγωνίστρια VW.
Η Daimler είχε απευθυνθεί νωρίτερα στις αρμόδιες αρχές με οικειοθελή αποκάλυψη, σύμφωνα με δημοσίευμα του ntv. Ενώ η τιμή της μετοχής ανέκαμψε μετά τη χορήγηση του μπόνους του πληροφοριοδότη, η τιμή της μετοχής της VW συνέχισε να πέφτει. Η σύμπραξη μεγάλων εταιρειών του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας από τη δεκαετία του 1990 οδήγησε στο σκάνδαλο των εκπομπών ρύπων. Η τιμή της μετοχής των τριών εισηγμένων στο Dax εταιρειών Volkswagen, BMW και Daimler έχασε πάνω από 10 δισ. ευρώ χρηματιστηριακής αξίας σε διάστημα τριών ημερών. Η ζημία ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 11ψήφιο αριθμό.
Η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη βλάπτουν την οικονομία. Το δημόσιο συμφέρον για την αποκάλυψη τέτοιων εγκλημάτων υπερτερεί της αρνητικής στάσης απέναντι στην ενδεχόμενη καταγγελία μέσω της καταβολής ασφαλίστρων. Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι οι αμοιβές ενθαρρύνουν την καταγγελία των αδικημάτων και την αυτοκαταγγελία και θα πρέπει να εισαχθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Κάντε Like, μοιραστείτε και ακολουθήστε μας στο DISS-CO!
Η DISS-CO® είναι μια καινοτόμος εταιρεία νομικής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στο eGRC και το RegTech. Χτίστηκε από ερευνητές με εμπειρία στον εντοπισμό απάτης και άλλων παραβάσεων σε διάφορους τομείς.
