DISS-CO-Main-logo
  • Πλατφόρμα έξυπνης ακεραιότητας
    • Λογισμικό Whistleblowing
    • Διαχείριση παραπόνων
    • Σύστημα eLearning για την καταγγελία καταγγελιών
  • Διαχειριζόμενες υπηρεσίες
    • Outsourcing συμμόρφωσης
    • Εφαρμογή του συστήματος καταγγελίας
    • Υποστήριξη ερευνών
    • Συστήματα διαχείρισης της συμμόρφωσης
    • Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια
  • Πόροι
    • Blog
    • Podcast
    • Λευκή Βίβλος
    • ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ
    • Εγγραφείτε στο
  • Σχετικά με το
    • Η διοίκησή μας
    • Η αποστολή & το όραμά μας
    • Νέα
    • Εκδηλώσεις
  • Γίνετε συνεργάτης
  • EL
    • EN
    • DE
    • FR
    • ES
    • IT
  • Σύνδεση

Contact Info

    • info@diss-co.tech
AdobeStock 237389739 scaled - Είναι σημαντικό ένα σύστημα ανταμοιβής για τους πληροφοριοδότες;

27. Σεπτέμβριος 2021

  • Με  Jenny Thysson
  • 0 σχόλια

Είναι σημαντικό ένα σύστημα ανταμοιβής για τους πληροφοριοδότες;

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη νόμο για την προστασία των πληροφοριοδοτών. Ως δεύτερο βήμα, πώς μπορούν τα κράτη μέλη να δώσουν κίνητρο για την αναφορά παραβιάσεων;

Οι πληροφοριοδότες υπόκεινται τακτικά σε αντίποινα παρά τους ισχύοντες νόμους που τους προστατεύουν. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην προσέγγιση εκτός ΕΕ.

Η Νιγηρία κατέβαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας καταβάλλει 2,5% έως 5% του ανακτηθέντος ποσού στους πληροφοριοδότες εάν οι πληροφορίες που παρείχαν οδήγησαν στην ανάκτηση κρυφών περιουσιακών στοιχείων. Η πολιτική δεν παρέχει στους πληροφοριοδότες ασυλία από αστικές ή ποινικές διώξεις. Στην ουσία, ένας πληροφοριοδότης θα μπορούσε να κατηγορηθεί για ένα έγκλημα στο οποίο συμμετείχε, εάν η έρευνα διαπιστώσει σύνδεση μεταξύ του πληροφοριοδότη και του εγκλήματος. Συνεπώς, ο νόμος δεν ωφελεί τους συνωμότες ή τους συνεργούς, αλλά τους μη εμπλεκόμενους πληροφοριοδότες.

Το 2018, ο υπουργός Οικονομικών της Νιγηρίας δήλωσε την καταβολή μπόνους ύψους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε 14 πληροφοριοδότες. Η πληρωμή σχετιζόταν με πληροφορίες που είχαν οδηγήσει στην ανάκτηση περίπου 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων από φοροδιαφυγή.

Αποδεδειγμένη μέθοδος στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, εδώ και έναν αιώνα καταβάλλονται μπόνους στους πληροφοριοδότες, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ο πρώτος νόμος χρονολογείται από το 1863, και βάσει του νόμου Dodd-Frank Act και του νόμου για την προστασία των καταναλωτών του 2010, οι υποδείξεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) που συνιστούν παραβίαση του νόμου περί διαπραγμάτευσης κινητών αξιών ανταμείβονται με μπόνους. Η δωροδοκία ξένων δημόσιων λειτουργών και άλλες παραβιάσεις του νόμου περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό (FCPA) πρέπει επίσης να αναφέρονται και να ανταμείβονται.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέβαλε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ σε πληροφοριοδότες

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η OWB κοινοποίησε στην SEC ότι είχε διανείμει πάνω από $1 δισεκατομμύριο σε πληροφοριοδότες από το 2011 έως το 2020.

Τα βραβεία για τους πληροφοριοδότες από το Γραφείο Πληροφοριοδότη (OWB) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κυμαίνονται από 10% έως 30%. Εφόσον οι επιτυχείς και εκτελεστές ενέργειες της SEC καταλήγουν σε πρόστιμο άνω των $1 εκατομμυρίων.

Οι μεγάλες εταιρείες πήραν την αμοιβή μέσω της εθελοντικής αποκάλυψης

Το 2017, η τιμή της μετοχής της Daimler σημείωσε ράλι αφού ο όμιλος ανέφερε ένα πιθανό καρτέλ νωρίτερα από την ανταγωνίστρια VW.

Η Daimler είχε απευθυνθεί νωρίτερα στις αρμόδιες αρχές με οικειοθελή αποκάλυψη, σύμφωνα με δημοσίευμα του ntv. Ενώ η τιμή της μετοχής ανέκαμψε μετά τη χορήγηση του μπόνους του πληροφοριοδότη, η τιμή της μετοχής της VW συνέχισε να πέφτει. Η σύμπραξη μεγάλων εταιρειών του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας από τη δεκαετία του 1990 οδήγησε στο σκάνδαλο των εκπομπών ρύπων. Η τιμή της μετοχής των τριών εισηγμένων στο Dax εταιρειών Volkswagen, BMW και Daimler έχασε πάνω από 10 δισ. ευρώ χρηματιστηριακής αξίας σε διάστημα τριών ημερών. Η ζημία ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 11ψήφιο αριθμό.

 

Η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη βλάπτουν την οικονομία. Το δημόσιο συμφέρον για την αποκάλυψη τέτοιων εγκλημάτων υπερτερεί της αρνητικής στάσης απέναντι στην ενδεχόμενη καταγγελία μέσω της καταβολής ασφαλίστρων. Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι οι αμοιβές ενθαρρύνουν την καταγγελία των αδικημάτων και την αυτοκαταγγελία και θα πρέπει να εισαχθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Κάντε Like, μοιραστείτε και ακολουθήστε μας στο DISS-CO!

LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
WhatsApp
Ετικέτες:
Συμμόρφωση, Καταγγελία καταγγελίας
  • Μοιραστείτε:

Kατηγορίες

  • AML/CFT
  • Analytics
  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Blockchain
  • BPDD
  • Δέουσα επιμέλεια επιχειρηματικού εταίρου
  • Συμμόρφωση
  • Εκπαίδευση
  • Μέτρα της ΕΕ
  • Κυρώσεις της ΕΕ
  • GDPR
  • Αρχική σελίδα
  • Industrie 4.0
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων
  • Έρευνα
  • Γνωρίστε τον πελάτη σας
  • KYC
  • Νομοθεσία
  • Ρυθμιστικές/Αρχές
  • SaaS
  • Επιστήμη
  • Δέουσα επιμέλεια προμηθευτή
  • Αλυσίδα εφοδιασμού
  • Uncategorized
  • Καταγγελία καταγγελίας

Αναζήτηση

Κατηγορίες

  • AML/CFT (1)
  • Analytics (1)
  • Τεχνητή νοημοσύνη (1)
  • Blockchain (5)
  • BPDD (1)
  • Δέουσα επιμέλεια επιχειρηματικού εταίρου (1)
  • Συμμόρφωση (27)
  • Εκπαίδευση (3)
  • Μέτρα της ΕΕ (7)
  • Κυρώσεις της ΕΕ (1)
  • GDPR (1)
  • Αρχική σελίδα (10)
  • Industrie 4.0 (1)
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων (1)
  • Έρευνα (8)
  • Γνωρίστε τον πελάτη σας (1)
  • KYC (1)
  • Νομοθεσία (3)
  • Ρυθμιστικές/Αρχές (6)
  • SaaS (12)
  • Επιστήμη (1)
  • Δέουσα επιμέλεια προμηθευτή (2)
  • Αλυσίδα εφοδιασμού (4)
  • Uncategorized (4)
  • Καταγγελία καταγγελίας (22)

Δημοφιλείς ετικέτες

AI AML analytics ανώνυμο Blockchain CFT πλατφόρμες βασισμένες στο σύννεφο συμμόρφωση ψηφιακός μετασχηματισμός Αρχή της ΕΕ Οδηγία της ΕΕ Σύστημα υποδείξεων Industrie 4.0 εσωτερική έρευνα Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) νόμος περί προστασίας Referentwurf Ρυθμιστής έξυπνη πλατφόρμα ακεραιότητας Λογισμικό Αλυσίδα εφοδιασμού σφυρίχτρα νόμος για την προστασία των πληροφοριοδοτών Λογισμικό για καταγγέλλοντες καταγγελία Σύστημα καταγγελίας εργαλείο καταγγελίας

iso_1

Γρήγορος σύνδεσμος

  • Blog
  • Επικοινωνήστε μαζί μας
  • Εγγραφείτε στο
  • ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ
  • Πολιτική απορρήτου
  • Όροι & Προϋποθέσεις

Πληροφορίες επικοινωνίας

    Νομική ειδοποίηση
    Mail: info[at]diss-co.tech

DISS-CO ® © 2023 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για να σας προσφέρουμε την πιο κατάλληλη εμπειρία, καθώς θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σας. Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αποδοχή όλων", συναινείτε στη χρήση ΟΛΩΝ των cookies. Ωστόσο, μπορείτε να επισκεφθείτε τις "Ρυθμίσεις cookie" για να δώσετε μια ελεγχόμενη συγκατάθεση.
Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις cookieΔιαβάστε περισσότερα Απόρριψη όλων
Διαχείριση συγκατάθεσης

Επισκόπηση απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο. Από αυτά, τα cookies που χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies. Όμως, η εξαίρεσή σας από ορισμένα από αυτά τα cookies ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.
Απαραίτητο
Πάντα ενεργοποιημένη
Τα απαραίτητα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου, ανώνυμα.
CookieΔιάρκειαΠεριγραφή
cookielawinfo-checkbox-analytics11 μήνεςΑυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 μήνεςΤο cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie GDPR για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Λειτουργικά".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 μήνεςΑυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Απαραίτητο".
cookielawinfo-checkbox-others11 μήνεςΑυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Άλλα.
cookielawinfo-checkbox-performance11 μήνεςΑυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Απόδοση".
viewed_cookie_policy11 μήνεςΤο cookie ορίζεται από το πρόσθετο GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση των cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.
Λειτουργικό
Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η συλλογή σχολίων και άλλες λειτουργίες τρίτων.
Επιδόσεις
Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την ανάλυση των βασικών δεικτών επιδόσεων του ιστότοπου, τα οποία βοηθούν στην παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήστη για τους επισκέπτες.
Analytics
Τα αναλυτικά cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις του αριθμού των επισκεπτών, του ποσοστού αναπήδησης, της πηγής επισκεψιμότητας κ.λπ.
Διαφήμιση
Τα cookies διαφημίσεων χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες σχετικές διαφημίσεις και καμπάνιες μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τους επισκέπτες σε όλους τους ιστότοπους και συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.
Άλλοι
Άλλα μη κατηγοριοποιημένα cookies είναι εκείνα που αναλύονται και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί σε κάποια κατηγορία.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΠΟΔΟΧΗ
Powered by Λογότυπο CookieYes
  • +4940226392510
  • Επικοινωνήστε μαζί μας
  • LinkedIn
  • Κάντε κράτηση για δωρεάν επίδειξη
EN
EN
DE
FR
ES
IT
EL