45,6 millones de euros anuales para una nueva Autoridad ALD/CFT de la UE. Las deficiencias de los regímenes ALD/CFT de los Estados miembros de la UE y las grandes diferencias en la prevención y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hicieron surgir la idea de una nueva Autoridad ALD/CFT (AMLA).
Obligaciones debidas a la próxima Ley de Protección de los Denunciantes
Más de la mitad de los Estados miembros de la UE no han presentado proyectos legislativos para aplicar la Directiva de la UE sobre denuncia de irregularidades
DISS-CO® es una empresa innovadora de tecnología legal con un fuerte enfoque en eGRC y RegTech. Construida por investigadores experimentados en la detección de fraudes y otras infracciones en diversos sectores.
Galleta | Duración | Descripción |
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