DISS-CO® es una empresa innovadora de tecnología legal con un fuerte enfoque en eGRC y RegTech. Construida por investigadores experimentados en la detección de fraudes y otras infracciones en diversos sectores.
Galleta | Duración | Descripción |
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Directiva Whistleblowing - 10 Consejos para Proteger a su Empresa
La Directiva Whistleblowing UE 2019 1937: Un faro para la transparencia y la rendición de cuentas
La Directiva Whistleblowing, (directiva UE 2019/1937), está diseñada para fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad en las organizaciones. Ordena la creación de canales seguros y confidenciales para denunciar las infracciones de la legislación de la UE, que van desde el fraude financiero y la corrupción hasta los daños medioambientales y las amenazas para la salud pública. Al estandarizar las protecciones en toda la UE, la directiva whistleblowing pretende mitigar el miedo a las represalias a las que podrían enfrentarse los posibles denunciantes, animando a más personas a presentar información crucial para la detección y prevención de conductas indebidas.
Obligaciones de las empresas en virtud de la Directiva Whistleblowing
Bajo la Directiva Whistleblowing, las empresas con 50 o más empleados están obligadas a establecer canales internos de reporte que permitan la denuncia anónima de infracciones. Estos canales deben garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante, una característica crucial para proteger a las personas de represalias. Además, la Directiva Whistleblowing obliga a las empresas a dar seguimiento diligentemente a los informes y proporcionar retroalimentación dentro de un plazo razonable, asegurando que las preocupaciones planteadas no solo sean escuchadas sino también atendidas.
Para sectores considerados críticos, como los servicios financieros o aquellos que afectan al medio ambiente y la salud pública, incluso entidades más pequeñas pueden estar sujetas a estos requisitos bajo la Directiva Whistleblowing. Esto refleja el enfoque integral de la directiva hacia la protección del denunciante, reconociendo el impacto potencial de las conductas indebidas en diversos campos.
Cómo la Directiva Whistleblowing Protege a los Denunciantes
Uno de los logros clave de la Directiva Whistleblowing es su amplia definición de quién califica como denunciante, abarcando empleados, contratistas, proveedores e incluso accionistas. Este enfoque inclusivo garantiza que cualquier persona con conocimiento de infracciones dentro de una organización pueda informar sobre ellas sin temor a consecuencias adversas.
La Directiva Whistleblowing prohíbe explícitamente cualquier forma de represalia contra los denunciantes, incluyendo despido, degradación e intimidación. También introduce medidas correctivas para aquellos afectados por represalias, ofreciendo acceso a recursos legales y compensación financiera. Es importante destacar que los denunciantes no están obligados a informar internamente antes de acudir a autoridades externas competentes, lo que permite la presentación directa de informes externos en situaciones donde los canales internos puedan estar comprometidos o resultar ineficaces.
1. Establecer Canales de Reporte Seguros:
Implementar canales de reporte seguros y de fácil acceso que garanticen el anonimato de los denunciantes. Esto puede incluir plataformas digitales, líneas telefónicas directas o buzones de correo.
2. Garantizar el anonimato:
Asegúrese de que los sistemas y procesos utilizados protegen la identidad de los denunciantes. Esto fomenta la confianza en el sistema de denuncia y anima a los empleados a denunciar las conductas indebidas.
3. Formación de empleados y directivos:
Realizar capacitaciones periódicas para aumentar la conciencia sobre la Directiva Whistleblowing y enfatizar la importancia de una cultura corporativa abierta. La capacitación también debe cubrir el manejo correcto de los informes y los procesos de investigación posteriores.
4. Política clara de whistleblowing:
Desarrollar pautas y procedimientos claros para tratar con los informantes. Esto incluye los pasos de aceptación, investigación y retroalimentación al informante. También se debe considerar la escalada de resultados de la investigación en situaciones de conflicto. Además, si existe un consejo de empresa, se debe concluir un acuerdo colectivo.
5. Comunicación transparente:
Comunique con transparencia sus canales de denuncia y el procedimiento para tramitar las denuncias. Esto ayuda a promover una cultura de transparencia y confianza.
6. Protección contra las represalias:
Aplique medidas estrictas para proteger a los denunciantes de las represalias. Esto incluye acciones legales y disciplinarias contra los individuos que tomen represalias.
7. Revise y actualice periódicamente los sistemas:
Revise regularmente la eficacia de sus canales de información y ajústelos según sea necesario. Los avances tecnológicos deben utilizarse para mejorar la seguridad y la eficacia de los sistemas.
8. Uso de la tecnología:
Confíe en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el blockchain para aumentar la eficiencia y seguridad de sus procesos de cumplimiento. Soluciones como las de DISS-CO pueden ayudarlo a cumplir de manera más efectiva con los requisitos de la Directiva Whistleblowing.
9. Retroalimentación y mejora continua:
Establezca mecanismos para recopilar información de los empleados sobre el sistema de denuncia de irregularidades y utilícela para la mejora continua. Adaptar los procesos a las necesidades de los empleados aumenta la aceptación y la eficacia del sistema.
10. Investigación interna y medidas correctivas
Las investigaciones internas pueden suponer un reto dependiendo de la información facilitada y de la colaboración de las personas implicadas. Asegúrese de que las personas con formación jurídica y forense investigan el caso adecuadamente y elaboran una documentación completa del mismo. Basándose en las conclusiones, aplique las medidas correctivas adecuadas para abordar cualquier problema identificado.
Cumplimiento de la Directiva Whistleblowing
Utilice nuestro Software como Servicio (SaaS) potenciado por Inteligencia Artificial y Blockchain para cumplir con la Directiva Whistleblowing de manera rápida y fácil.