Según Directiva de la UE 2019/1937 sobre la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión, un denunciante es una persona física que informa o revela información sobre infracciones obtenida en relación con sus actividades laborales.
- Esto incluye las observaciones de actos u omisiones que el denunciante tenga motivos razonables para creer que constituyen una violación.
- Cuando exista una alta probabilidad de que se produzca una infracción.
- Cuando el denunciante disponga de información que pueda revelar infracciones ya cometidas.
- Cuando se haya intentado ocultar infracciones.
Una violación según la Directiva de la UE incluye actos u omisiones ilegales. Por otro lado, las prácticas abusivas, así como los actos u omisiones que no violan la ley pero son incompatibles con el objetivo o la finalidad de la legislación pertinente.
Los ejemplos clásicos incluyen el robo, el fraude, el soborno, así como la fijación de precios, y muchos más.
El denunciante se pone en contacto con la oficina de denuncia responsable, por ejemplo, con la ayuda del sistema digital de denuncia de irregularidades (software de denuncia de irregularidades) de la organización o de una autoridad externa. Aquí, empleados formados e independientes o un defensor del pueblo reciben la denuncia y confirman su recepción en un plazo de siete días. Comienza entonces el proceso de verificación inicial. Si la información resulta ser cierta y se trata de una infracción relevante para el cumplimiento de la Ley de Protección de los Denunciantes, la persona que facilita la información goza de la protección de un denunciante. Por ejemplo, no puede ser objeto de represalias, es decir, no puede sufrir ninguna desventaja como consecuencia de la denuncia.
Martin Porwoll, se dio a conocer por la denuncia del escándalo de los medicamentos en la antigua farmacia Bottrop. Puso al descubierto las maquinaciones ilegales del entonces propietario de la farmacia. Éste había reducido las dosis individuales de citostáticos (medicamentos contra el cáncer) de sus clientes gravemente enfermos, es decir, simplemente las había "estirado". Como resultado, los clientes recibieron una dosis demasiado baja del medicamento que necesitaban. Martin Porwoll recogió pruebas importantes durante meses y las entregó a la fiscalía. Durante los meses de recopilación de pruebas, se sintió cada vez peor, consciente de las consecuencias para los pacientes e incapaz de compartir sus conocimientos. Cuando finalmente la policía hizo una redada, fue despedido sumariamente.
Sus principios éticos y morales básicos, especialmente su compromiso con los pacientes gravemente enfermos de la farmacia, fueron la razón por la que se le denunció.
Gracias a personas como el Sr. Porwoll, se descubren abusos internos y se evitan más daños a las víctimas. Por esta razón, los denunciantes son un componente importante y deben ser protegidos de las represalias sin excepción. A ello contribuye un sistema de gestión del cumplimiento que funcione y una base jurídica sólida que dé prioridad a la protección de los denunciantes.
Los denunciantes están mejor protegidos cuando realizan una denuncia anónima a través de una plataforma de denuncia basada en la web, como nuestra Plataforma de Integridad Inteligente basada en blockchain. La preservación del anonimato se garantiza, por ejemplo, mediante la eliminación automática de metadatos.
DISS-CO® es una empresa innovadora de tecnología legal con un fuerte enfoque en eGRC y RegTech. Construida por investigadores experimentados en la detección de fraudes y otras infracciones en diversos sectores.
Galleta | Duración | Descripción |
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