É inegável que a invasão da Ucrânia pela Rússia viola os direitos humanos. A União Europeia oficializou a lista de instituições russas que serão retiradas do SWIFT a partir de 12 de março de 2022. Este é o sistema de alta segurança que permite transacções financeiras e apoia a economia mundial.
A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou: "À velocidade da luz, a União Europeia adoptou três vagas de pesadas sanções contra o sistema financeiro da Rússia, as suas indústrias de alta tecnologia e a sua elite corrupta. Trata-se do maior pacote de sanções da história da nossa União. A decisão de desligar os principais bancos russos da rede SWIFT enviará mais um sinal muito claro a Putin e ao Kremlin".
Três bancos estão na UE Lista consolidada de sanções financeiras com data de 2 de março de 2022:
No mesmo dia, a Comissão Europeia divulgou um comunicado de imprensa segundo o qual a UE concorda em excluir os principais bancos russos do SWIFT. Os bancos visados por esta medida foram escolhidos porque já estão sujeitos a sanções da UE e de outros países do G7. A partir de 12 de março de 2022, a medida impedirá que estes bancos realizem as suas transacções financeiras a nível mundial de forma rápida e eficiente.
De acordo com o artigo 5.º-H do Jornal Oficial da União Europeia publicado em 2 de março de 2022, "a partir de 12 de março de 2022, é proibido prestar serviços especializados de mensagens financeiras, utilizados para trocar dados financeiros, às pessoas colectivas, entidades ou organismos enumerados no anexo XIV ou a qualquer pessoa colectiva, entidade ou organismo estabelecido na Rússia cujos direitos de propriedade sejam direta ou indiretamente detidos em mais de 50 % por uma entidade enumerada no anexo XIV".
O Anexo XIV enumera os seguintes bancos, para além dos acima referidos:
º-I do Jornal Oficial da União Europeia publicado em 2 de março de 2022, "é proibido vender, fornecer, transferir ou exportar notas de banco denominadas em euros para a Rússia ou para qualquer pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo na Rússia, incluindo o governo e o Banco Central da Rússia, ou para utilização na Rússia".
As sanções implicam que os sete bancos acima mencionados não poderão utilizar a SWIFT para transmitir ou receber mensagens de pagamento a qualquer outro banco ou instituição ligada à SWIFT em qualquer parte do mundo. Isto significa que todas as entidades jurídicas da cadeia de abastecimento que utilizem contas nesses bancos da lista de sanções ou em qualquer filial dos mesmos devem ser revistas pelas empresas da UE. As transacções para essas contas são proibidas. Além disso, as empresas devem rever os seus riscos no que respeita ao tipo de bens (bens de dupla utilização) adquiridos ou entregues à Rússia ou a empresas russas, à propriedade direta e indireta das empresas na Rússia e em Donezk e Luhansk. Por exemplo, se uma empresa for indiretamente controlada por um indivíduo mencionado na lista de sanções, as empresas da UE não estão autorizadas a manter relações comerciais com essa empresa ou com as suas filiais.
Entre outros, os oligarcas russos Alexander PONOMARENKO e Alisher USMONOV e Pyotr Olegovič AVEN constam da lista de sanções da UE. Os indivíduos associados aos bancos sancionados também são afectados. Como Mikhail Maratovich FRIDMAN, fundador e um dos principais accionistas do Grupo Alfa, que inclui o grande banco russo Alfa Bank. Todas as transacções com estas pessoas e empresas relacionadas são proibidas.
No entanto, as medidas da UE não se aplicam a dois dos bancos mais importantes do país. De acordo com a Reuters, o Sberbank(SBER.MM)O Gazprombank, o maior credor da Rússia, e o Gazprombank não foram incluídos por serem os principais canais de pagamento do petróleo e do gás russos. A Rússia fornece quase 40% do gás utilizado pela Europa.
De acordo com o Statista, a Rússia forneceu um total de cerca de 168 mil milhões de metros cúbicos de gás natural à Europa através de gasodutos em 2020. A Alemanha foi o cliente mais importante do gás natural russo na União Europeia, com um total de cerca de 56,3 mil milhões de metros cúbicos de gás natural importado através de gasodutos.
Alemanha está fortemente dependente do fornecimento de gás russo.
A restrição SWIFT faz parte de várias outras sanções financeiras impostas à Rússia pela Europa e pelos seus aliados, na esperança de enfraquecer a máquina de guerra russa. O valor do rublo caiu para um mínimo histórico, os preços dos empréstimos aumentaram e a bolsa está fechada para evitar uma catástrofe. Dada a importante balança comercial com a Rússia, prevê-se que as sanções também afectem a economia da UE, mas a dimensão do impacto ainda não está determinada. Leia a presente declaração da CE sobre a próxima medida:
Uma diligência devida baseada no risco e uma diligência devida reforçada são mais importantes para atenuar os riscos das actividades comerciais na Rússia e com pessoas singulares e colectivas russas.
Leia mais sobre os serviços de Enhanced Due Diligence. A Smart Integrity Platform pode ser utilizada como um Formulário Seguro com um questionário personalizável para que os seus parceiros de negócios revelem quaisquer relações com pessoas incluídas em listas de sanções. Uma comunicação encriptada alojada em servidores alemães garante uma interação segura com os seus parceiros comerciais.
Se a sua empresa tem negócios nos EUA ou tem uma pessoa dos EUA no Conselho de Administração ou como acionista principal/proprietário beneficiário, então a lista de sanções do OFAC dos EUA e as sanções secundárias do regime dos EUA devem ser consideradas.
A DISS-CO® é uma empresa inovadora de tecnologia jurídica com um forte enfoque em eGRC e RegTech. Criada por investigadores com experiência na deteção de fraudes e outras violações em vários sectores.
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