El 29 de junio de 2021, Dinamarca aprobó la Ley de Protección de los Denunciantes (Ley nº 1436), que entró en vigor el 17 de diciembre de 2021.
Suecia fue uno de los primeros Estados miembros de la UE en aplicar la Directiva comunitaria sobre la protección de las personas que denuncian conductas indebidas.
La coalición acuerda protecciones para los denunciantes Las palabras introductorias de [...]
El idealismo de Haugen hecho añicos Frances Haugen trabajó para Google y Pinterest, [...]
Algunos Estados miembros de la UE ya cuentan con una ley para proteger a los denunciantes. Como segundo paso, ¿cómo pueden los Estados miembros incentivar la denuncia de infracciones?
45,6 millones de euros anuales para una nueva Autoridad ALD/CFT de la UE. Las deficiencias de los regímenes ALD/CFT de los Estados miembros de la UE y las grandes diferencias en la prevención y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hicieron surgir la idea de una nueva Autoridad ALD/CFT (AMLA).
Obligaciones debidas a la próxima Ley de Protección de los Denunciantes
Más de la mitad de los Estados miembros de la UE no han presentado proyectos legislativos para aplicar la Directiva de la UE sobre denuncia de irregularidades
DISS-CO® es una empresa innovadora de tecnología legal con un fuerte enfoque en eGRC y RegTech. Construida por investigadores experimentados en la detección de fraudes y otras infracciones en diversos sectores.
Galleta | Duración | Descripción |
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