Em 29 de junho de 2021, a Dinamarca aprovou a Lei de Proteção dos Denunciantes (Lei n.º 1436), que entrou em vigor em 17 de dezembro de 2021.
A Suécia foi um dos primeiros Estados-Membros da UE a aplicar a diretiva comunitária relativa à proteção das pessoas que denunciam casos de má conduta.
Coligação chega a acordo sobre proteção de denunciantes As palavras introdutórias de [...]
O idealismo de Haugen foi destruído Frances Haugen trabalhou para a Google e para o Pinterest, [...]
Alguns Estados-Membros da UE já dispõem de uma lei para proteger os denunciantes. Numa segunda fase, como podem os Estados-Membros incentivar a denúncia de infracções?
45,6 milhões de euros por ano para uma nova Autoridade AML/CFT da UE. As deficiências dos regimes AML/CFT dos Estados-Membros da UE e as grandes diferenças na prevenção e deteção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo suscitaram a ideia de uma nova Autoridade AML/CFT (AMLA).
Obrigações decorrentes da futura Lei de Proteção dos Denunciantes
Mais de metade dos Estados-Membros da UE não apresentaram projectos de legislação para implementar a diretiva da UE relativa à denúncia de irregularidades
A DISS-CO® é uma empresa inovadora de tecnologia jurídica com um forte enfoque em eGRC e RegTech. Criada por investigadores com experiência na deteção de fraudes e outras violações em vários sectores.
Biscoito | Duração | Descrição |
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