A Lei n.º 2016-1691, de 9 de dezembro de 2016 (a chamada Lei Sapin II), relativa à transparência, à luta contra a corrupção e à modernização da vida económica, criou uma base uniforme de proteção dos denunciantes em França. Serviu para detetar e prevenir a corrupção através de uma governação reforçada. Esta lei foi complementada pela Lei relativa à melhoria da proteção dos denunciantes, de 21/03/2022, para ter em conta os requisitos da Diretiva 2019/1937 da UE, de 23 de outubro de 2019. A chamada Lei de Proteção dos Denunciantes entrará em vigor antes do final de 2022.
Os autores de denúncias podem transmitir ou comunicar informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional. Estas informações devem estar relacionadas com factos ocorridos ou muito prováveis de ocorrer na organização em causa.
Os pré-requisitos para denunciar ou transmitir uma infração são que o denunciante tenha agido de boa fé e tenha uma razão legítima para o fazer. Além disso, a denúncia deve ser necessária. O que isto significa em cada caso individual e em termos concretos deve ser clarificado.
Uma caraterística especial é o estatuto oficial de denunciante após a apresentação de um pedido. O chamado certificado de denúncia facilita o acesso a recursos financeiros e a uma melhor proteção jurídica para as pessoas afectadas.
Além disso, o autor da denúncia não pode ser responsabilizado civil ou criminalmente pelo facto de transmitir documentos confidenciais a um gabinete de denúncia externo. A escolha entre a comunicação interna ou externa cabe ao autor da denúncia. Os pré-requisitos são a boa fé e a aquisição legal dos documentos.
Os apoiantes, pessoas singulares (familiares ou colegas), bem como pessoas colectivas sem fins lucrativos (sindicatos ou associações), que ajudaram a denunciar ou a transmitir a violação devem igualmente ser protegidos contra represálias. Uma disposição muito importante!
Um catálogo de mais de 15 pontos enumera outras medidas de retaliação (represálias) a que os denunciantes não devem estar sujeitos. Estas incluem intimidação e danos à reputação, especialmente nas redes sociais.
É particularmente digno de nota o facto de o denunciante poder exigir do demandado um adiantamento para compensar, por um lado, os custos do processo e, por outro, os seus outros custos devidos à perda de rendimentos. A indemnização será decidida em processo sumário. A forma como as represálias, como os danos à reputação, devem ser indemnizadas continua em aberto.
Na nossa opinião, a França foi quem melhor implementou a diretiva da UE até agora. Os outros poderosos Estados-Membros da UE, que há muito tempo e deliberadamente não cumprem o prazo de implementação, deveriam tomar a França como exemplo a este respeito.
Leia mais sobre as possíveis soluções para lidar com a nova lei de proteção de denunciantes em França.
A DISS-CO® é uma empresa inovadora de tecnologia jurídica com um forte enfoque em eGRC e RegTech. Criada por investigadores com experiência na deteção de fraudes e outras violações em vários sectores.
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